Investigațiile vizează diverse regiuni italiene și, de asemenea, țări europene, cu implicarea forțelor de poliție slovace, române și austriece. La bază ar fi un fenomen de crimă organizată chiar dacă nu de natură mafioasă
Răspunsul antreprenorului: „Încredere în autorități, va apărea buna noastră credință”. Un proces colectiv de 1,6 milioane de euro este gata împotriva ei
Este una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria SUA - Fondatorul Ftx, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit vinovat de toate cele 7 acuzații - Fostul rege criptografic va face recurs
O schemă Ponzi perfectă: compania a promis câștiguri de 10%. Fondatorii și-ar fi pierdut urma. Investitori: „Pierderi de 100 de mii de euro”
Comerțul electronic continuă să crească de neoprit, dar odată cu el se dezvoltă și infracțiunile comise de organizațiile criminale - Asociația Italiană a Comercianților cu Amănuntul de Electrocasnice Specializate explică cum să eviți escrocherii
Marți, 28 mai, „Beware of scams” va urca pe scena de la Teatrul Pime. O emisiune promovată de Consob pentru informații financiare. Este inspirat din schema celebrului escroc Charles Ponzi.
Cum să verificăm dacă compania de asigurări care ne face o superofertă este de încredere? Iată câteva indicații de la Institutul de Supraveghere a Asigurărilor pentru a nu fi înșelat
Compania își avertizează clienții: alarma este dată de e-mailurile primite de la adresa „no_reply.enelenergia@enel.com”. Procedurile Enel nu prevăd solicitarea de a furniza detalii bancare sau coduri personale prin link-uri externe. Enel anunță...
Circula un mesaj care promite un cupon de reducere, dar apasarea pe link risca sa activezi abonamente scumpe platite pe telefon.
Berneschi va fi supus probațiunii pe toată durata pedepsei. De asemenea, Curtea a dispus confiscarea a 26 de milioane și plata unei sume provizorii pentru părțile civile (datorată tot de contabila Andrea Vallebuona, egală cu...
Poliția Poștală confirmă că o campanie de phishing este în desfășurare de ceva timp, adică încercări de înșelătorie informatică menite să obțină informații confidențiale și să convingă cetățenii să facă plăți necuvenite - Atenție la...
Acuzatul va trebui să răspundă pentru o fraudă financiară de 50 de miliarde de yuani (7,6 miliarde de dolari) împotriva aproape un milion de investitori - Mecanismul a fost cel clasic al schemei Ponzi.
Profitând de încrederea a mii de consumatori care intenționează să-și cumpere cadourile de Crăciun online, două site-uri au primit suma solicitată chiar și pentru produse care nu au fost disponibile sau care au durat mult să găsească. Antitrust își suspendă activitatea.
Premierul Matteo Renzi a vorbit deja despre asta cu cancelarul german Angela Merkel: el cere pedepse severe pentru „escrocheria” Volkswagen - „Nu avem de-a face cu un dezastru ecologic, ci cu o escrocherie” care, ca atare, merge...
Un grup de hackeri din Rusia, China și Ucraina au furat un miliard de dolari din 2013 printr-un sistem sofisticat care le-a permis să încalce sistematic rețelele corporative ale băncilor.
Antitrust a amendat în total 300 de euro pentru 3 proprietari ai 50 de site-uri diferite care vindeau bunuri de lux strict contrafăcute.
Mesajul vă invită să faceți clic vorbind despre contor de venit, dar conține un virus care indică datele contribuabililor cu conturi online.
Străinii care nu mai sunt în Italia și italienii cu domiciliul în străinătate primeau 450 de euro pe lună, bani destinați persoanelor de peste 65 de ani aflați în dificultate economică. Principalele fraude din Lazio, Lombardia și Calabria.
În ultimii doi ani, aproximativ 3,7 miliarde de dolari au fost furate de la băncile braziliene - Mașinația vizează un sistem de plată, numit Boleto, utilizat de toate băncile din țară și reglementat de Febraban,...
Escrocheria ar fi avut loc prin mișcări de bani pe diferite conturi curente deținute în numele unor companii și trusturi cu birouri în țări offshore - Acuzația este asociere infracțională agravată care vizează fraudarea băncii siene, care, prin urmare, este...
A fost emis un mandat de arestare, în cadrul unei anchete de către Parchetul din Milano, pentru Fabio Riva, deja implicat în ancheta parchetului din Taranto de pe Ilva - Acuzația împotriva sa este fraudă agravată în scopul plății contribuțiilor publice .
Potrivit preşedintelui instituţiei de asigurări sociale a medicilor, infracţiunea este fraudă agravată - Anchetatorii bănuiesc pierderi de 500 de milioane de euro.
În afară de Italia! Orașul francez se dovedește a fi mult mai fraudulos în reparațiile la domiciliu, adesea în detrimentul persoanelor în vârstă. Fenomenul a luat o turnură îngrijorătoare, cu prețuri umflate și doar parțial facturate. A ajuns la…