Veneto Banca, intervine justiția: 59 de milioane confiscate de la manageri
Dispoziția se referă la două dintre acuzațiile de obstrucționare a activității de supraveghere contestate de parchet în cererea de rechizitoriu.
Poste-GdF, acord împotriva fraudei
A semnat un memorandum de înțelegere între Poste Italiane și Guardia di Finanza pentru lupta împotriva criminalității economice și financiare
Credit Suisse, în vizorul autorităților fiscale 10 mii de italieni și 6,7 miliarde au scăpat
Guardia di Finanza a cerut să cunoască numele deținătorilor a 9.953 de conturi pe care se presupune că sunt depuse peste șase miliarde și jumătate de euro - Cazul este legat de maxi ancheta lansată în 2014 împotriva gigantului...
Dezvăluire voluntară: lista neagră fiscală
Acestea ar fi în mare parte persoane fizice, subiecți care ar fi putut să adere la dezvăluirea voluntară, dar (până în prezent) au ales să nu facă acest lucru
Spălare, un milion confiscat de la Fini
Sechestrul preventiv vizează două polițe de viață cu o valoare de răscumpărare de 495 de mii de euro fiecare și a fost declanșat în cadrul aceleiași anchete care, pe 13 decembrie, a dus la arestarea lui Francesco Corallo și a presupușilor săi asociați.
Amazon, GdF: „A scăpat de 130 de milioane”
Acuzația se referă la perioada de cinci ani 2010-2014, când grupul avea sediul în Irlanda - În perioada respectivă cifra de afaceri a ajuns la 2 miliarde și jumătate
Guardia di Finanza: alertă de achiziții
Au fost semnalate 1.866 și 140 arestați - Două mii de cazuri de fraudă în domeniul TVA identificate, 1.663 de evaziune fiscală internațională, cu sechestru de bunuri pentru 781 milioane euro.