Guardia di Finanza percheziționează birourile Total-Erg în cadrul unei investigații privind presupusa fraudă fiscală - În centrul anchetei se află facturile de 904 milioane emise de o companie cu sediul în Bermuda.
Inițiativa a pornit de la Comisie, care a solicitat sprijinul operațional al Fiamme Gialle - Investigațiile se referă la rezoluțiile adoptate de consiliul de administrație Telecom pe 7 noiembrie anul trecut, inclusiv vânzarea de active în Argentina și transformarea...
Banca de afaceri ar fi indus Municipiul Verona să-și restructureze datoria prin subscrierea de instrumente derivate de peste 256 de milioane de euro, nereușind să indice comisioane ascunse de peste 15 milioane de euro.
Fiamme Gialle au efectuat 29 de verificări în toată țara - Cel puțin cinci funcționari sunt cercetați de Parchetul din Roma pentru că ar fi garantat avantaje financiare necuvenite antreprenorilor și profesioniștilor - Solicitări acceptate, fără a fi îndeplinite cerințele...
Pentru contribuabilii pentru care va exista un decalaj de cel puțin 20% între venitul declarat și venitul cheltuit, se va declanșa steagul roșu (steagul roșu al controalelor) - Instrumentul garantează autorităților fiscale controale mai fiabile și în același timp...
Fiamme Gialle, cu ocazia împlinirii a 239 de ani de la înființarea Corpului, au întocmit bilanţul acestor cinci luni de activitate - Au constatat prejudicii aduse Trezoreriei în valoare de 957 milioane de euro și au recuperat aproape 5,5 miliarde prin impozitare. ..
Oamenii unității monetare a poliției financiare au mers în această dimineață la biroul din Milano al lui JP Morgan din Milano, în cadrul investigațiilor privind achiziția Antonveneta de către Monte dei Paschi di Siena.
Ancheta a luat naștere în urmă cu un an pe o plângere Codacons după creșterile continue ale prețurilor la carburanți. Fiamme Gialle a examinat documentația achiziționată de la companiile petroliere cu privire la evoluția prețurilor la carburanți și la motivele...
Guardia di Finanza din Varese a efectuat investigațiile și documentele anchetei au fost transmise la Milano și Roma pentru competență - Companiile implicate sunt Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 și Api.
Printre bunurile sechestrate de Gdf de la antreprenorul roman se numără un avion privat, o vilă în Capri și un maxi iaht - Investigațiile au reconstruit o galaxie de firme cu sediul în străinătate la care au fost înregistrate bunuri de uz exclusiv...
Pe parcursul anului 2012, Guardia di Finanza a descoperit peste 8 de evaziune fiscală totală, pentru o sumă totală de venituri ascunse egală cu 22,7 miliarde de euro - Evaziunea fiscală internațională ajunge la 17,1 miliarde - Peste 12 de responsabili...
