În Regiunile de Sud (inclusiv insule) „decalajul fiscal” valorează în jur de 83 de miliarde, sau 36% din total - urmat de Nord-Vest (27%), Nord-Est (21%) și Centru ( 17%).
Directorul Orlandi anunță că Agenția „lucrează la un plan național împotriva corupției: nu ne vom limita doar la e-mail” - „Necesar să extindem prescripția pentru cele mai insidioase ipoteze de evaziune” - Arrow la FCA: „Nu cred ca cineva...
Evacutorul fiscal va trebui să plătească toate taxele neachitate dar va avea reduceri la penalități și dobânzi, nu va suporta sancțiunile prevăzute pentru infracțiunile fiscale săvârșite și mai ales nu va fi urmărit penal pentru noua infracțiune de spălare de sine.
Consiliul Ecofin din 9 decembrie va adopta directiva privind cooperarea administrativă, care încorporează un standard pentru schimbul de informații în legislația UE.
Potrivit premierului, „delegația fiscală schimbă radical abordarea Agenției de Venituri: nu te mai ciugulește vulturul cocoțat pe umeri, ci un consultant”.
Sucursala elvețiană a băncii engleze este cercetată de Parchetul din Bruxelles pentru că „a ajutat în mod deliberat sute de clienți, în special comercianții de diamante din Anvers, să se sustragă de la impozite”: iată câte prejudicii suferă statul...
Scopul Guvernului și al Agenției de Venituri este de a depăși vechile instrumente punând accent pe trasabilitatea plăților electronice, dar nu toată lumea este de acord: releu chitanță-Pos riscă să fie mai puțin eficient decât se aștepta.
Majoritatea comercianților se sustrage noilor reguli privind plățile electronice pentru că nu există penalități, dar este pe cale de a introduce concesii și amenzi.
Pentru a lupta împotriva negrilor este necesar să se mărească tot ceea ce poate fi facturat și/sau documentat prin chitanță sau factură și să se mărească plățile sigure și urmăribile cu POS, carduri de credit, transferuri bancare, cecuri netransferabile - Astfel cetățeanul ar deveni un …
Noul acord prevede că din 2017 se vor face schimb de informații și cu privire la conturile deschise la sfârșitul anului 2015 - totuși, semnătura a două nume mari lipsește.
Acuzația a fost omisă declarația fiscală - Cei doi stiliști au fost condamnați mai întâi la un an și opt luni și în apel la un an și șase luni.
Sunt 62 de subiecți cercetați - Percheziții și sechestre efectuate în toată Italia - Firme de transport, hamalaj, curățenie și supraveghere în vizor - Acuzațiile: folosirea facturilor pentru operațiuni inexistente, faliment fraudulent și spălare de bani.
Proiectul de lege privind autospălarea și dezvăluirea voluntară ajunge în sfârșit în Cameră în Cameră - Printre ultimele inovații aprobate în comisie, o disciplină deosebită pentru veniturile obținute din evaziune fiscală: dacă acestea sunt destinate doar „utilului sau distracției personale” , …
Organizația a prezentat un plan global de acțiune împotriva evaziunii fiscale de către multinaționale - Documentul face parte din planul de restructurare a regulilor fiscale globale care urmărește să pună capăt erodării bazelor de impozitare și...
Acordul dintre Italia și Luxemburg semnat la 21 iunie 2012 devine lege după aprobarea de către Senat cu o mare majoritate - Măsura vizează evitarea dublei impuneri asupra activelor și veniturilor, prevenind frauda și evaziunea fiscală.
Într-un interviu acordat Corriere della Sera, noul număr unu al Agenției de Venituri a explicat că aproximativ cinci milioane de declarații „nici măcar nu trebuie să fie integrate. Celelalte pot fi perfecționate, ca și în cazul calculului deducerilor, recurgând la intermediari...
În lupta împotriva evaziunii fiscale, primii controlați vor fi contribuabilii cu o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro - Contorul de venituri va fi declanșat doar acolo unde există discrepanțe semnificative între veniturile și cheltuielile declarate - Atenție la călătorii...
Maradona este încă vinovat de evaziune fiscală împotriva statului italian. A șasea teză spune așa pe fondul acuzațiilor aduse pibe de oro și diferitelor sale recursuri, toate respinse în instanță. Sosește cea mai recentă sentință de respingere...
Cuantumul veniturilor fiscale din ianuarie până în mai 2014 este de 150,645 milioane euro: o comunică Trezoreria, adăugând că s-a înregistrat o creștere de 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut - se remarcă o altă creștere...
O serie de modificări ale regulilor TVA ca bază a unei manevre ample de recuperare a veniturilor din evaziune fiscală, care ar putea permite o reducere semnificativă a nivelurilor de impozitare, până la 59 de miliarde de euro pe an: acesta este...
În perioada ianuarie-aprilie 2014, veniturile din impozite s-au ridicat la 119.008 milioane de euro, înregistrând o tendință de creștere de 1,6%, +1.929 milioane de euro - Din lupta la evaziune veniturile au crescut cu 21,1%.
Secretarul american al justiției, Eric Holder, a subliniat că Banca a ajutat „cu bună știință și intenționat” mii de clienți din SUA să-și ascundă activele și veniturile timp de decenii.
Contrabanda de valută din Elveția în Germania atinge vârfuri - Capturile de bani implică din ce în ce mai mult sume de șase cifre, în timp ce limita maximă de bani care pot fi importați în Uniunea Europeană fără declarație se ridică la...
În câteva luni, Parlamentul va trebui să aprobe proiectul de lege privind regularizarea capitalurilor deținute ilegal în străinătate, după renunțarea Guvernului de a continua pe calea decretului-lege - Potrivit Cesare Vento, expert în trust și asset management,...
Suspendarea din Registrul profesioniștilor care colaborează cu antreprenorul în operațiuni de evitare, abuz de drept sau fraudă transnațională. Profesionalizarea mai mare a judecătorilor fiscali și înăsprirea în continuare a regimului incompatibilităților acestora. Acestea sunt câteva dintre solicitările făcute de Garda de...
Aprobat în primă lectură cu o majoritate foarte mare de către Parlamentul de la Strasbourg - Pentru decizia finală va trebui să așteptăm votul Consiliului și examinarea de către noul Parlament European - În miză, pe lângă intermediarii financiari și profesioniștii (sub rezerva...
În multe cazuri, fraudele pornesc de la false declarații pentru cererile de viză, trecând apoi prin crearea de cutii corporative în paradisuri fiscale - Un client spune că a fost îndrumat „spre un lift controlat din exterior, lipsit de...
Squitieri la inaugurarea anului judiciar 2014: „Prevenirea trebuie dezvoltată prin monitorizarea constantă a activității atât a managementului public, cât și a pieței în general, folosind instrumente care să garanteze o transparență maximă în activitatea administrației publice”.
Persoanele fizice și parteneriatele pot autodeclara deținerea de capital în străinătate nedeclarat la organele fiscale, fără a suporta sancțiuni penale pentru declararea omisă și cu reduceri ale sancțiunilor administrative - Cu toate acestea, impozitele eludate și neachitate sunt datorate...