Elveția intensifică lupta împotriva spălării banilor și a infracțiunilor fiscale. De altfel, Guvernul de la Berna a depus deja două proiecte de lege privind banii declarați spre consultare, cărora Asociația Bancherilor și-a dat avizul. Celelalte avize sunt așteptate până la jumătatea lunii iunie, înainte de a continua procesul parlamentar.
Alegerea plafonului pentru achiziționarea de bunuri imobiliare și mobile în numerar este foarte particulară, stabilit la 100 de franci sau 82 de euro. Programul include și introducerea infracțiunii de fraudă fiscală calificată, sau agravată de falsificarea documentelor. Mai mult, deși băncile nu sunt obligate să ceară clienților o autodeclarare privind regulile fiscale, acestea vor trebui să se asigure, pe viitor, că banii sunt curați.
Noile reguli se vor îndrepta către o mai mare transparență a persoanelor juridice și a acționarilor, făcând posibilă identificarea acestora.
