Identificați-i pe primii 700 de subiecti italieni în contextul investigaţiilor privind Panama Lucrări. Atunci când îi identifică pe alții, întrucât datele sunt destinate să crească, Agenția de Venituri va trimite solicitări de informații privind datele financiare către țările în care acești subiecți au activități offshore. Paradisuri fiscale și evaziune, aceasta este tema centrală a operațiunii care este fără precedent ca amploare și metodă de lucru.
Acesta este ceea ce a reieșit în ultimele zile în cadrul reuniunii grupului de lucru de la Paris, unde pe 16 și 17 ianuarie (dar știrea a fost aflată astăzi) 30 de administrații financiare și-au împărtășit concluziile cu privire la investigațiile Panama Papers, și în special cu privire la rolul jucat de impozite. intermediari. Întâlnirea a fost cel mai mare schimb simultan de informații vreodată, bazat pe instrumentele juridice convenite în cadrul Convenției multilaterale OCDE-Consiliul Europei și a tratatelor fiscale, la care Italia este, de asemenea, parte.
A fost, așadar, un pas istoric, pentru că este pentru prima dată când se creează un task force internațional de acest tip, cu o abordare comună pentru a contrasta acest tip de evaziune fiscală. Întâlnirea a fost cea de-a treia a grupului Jitsic, Forța de lucru internațională comună pentru informații partajate și colaborare, convocată la OCDE, care se poate baza pe cea mai bună expertiză în informații a autorităților fiscale din întreaga lume și poate împărtăși cele mai bune practici pentru colaborarea cu datele de analiză și informații.
Față de ultima întâlnire, s-au aprofundat cunoștințele despre diferitele tipuri de evaziune fiscală dezvoltate și despre noile tehnici de analiză a datelor și mai ales a fost identificată o listă țintă de 100 de intermediari.
