Până pe 6 decembrie, OAM va trebui să înceapă gestionarea Registrul entităților afiliate furnizorilor de servicii de plată și instituțiilor de monedă electronică. În fapt, la 6 septembrie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, Decretul Ministerului Economiei și Finanțelor prin care OAM va avea la dispoziție trei luni pentru a începe Registrul și secțiunile și subsecțiunile aferente, cu avizul prealabil al Garant de confidențialitate.
Furnizarea si consultarea registrului la OAM
În detaliu, explică Corpul, decretul ministerial care tocmai a intrat în vigoare stabilește procedurile tehnice de alimentare și consultare a Registrului, secția de acces public aferentă pentru înregistrarea Puncte de contact din Italia şi secțiunea cu acces restricționat. Furnizorii de servicii de plată și instituțiile de monedă electronică și sucursalele lor respective, inclusiv cele cu sediul social și administrația centrală într-un alt stat membru, care utilizează pentru exercitarea activității lor în Italia, părțile care au un acord sau agenți, trebuie să notifice OAM despre propriile lor de date (denumirea companiei, sediul social, codul fiscal etc.), precum și cele ale subiecților la care se face referire mai sus. Pentru institutele cu sediul social și administrație centrală într-un alt stat membru, datele pot fi transmise prin Punctul Central de Contact.
Comunicare realizată la fiecare șase luni și electronic
Comunicările de făcut telematic, folosind serviciul care va fi prezent în zona privată dedicată a portalului OAM, trebuie trimis la fiecare șase luni, dde la 1 la 15 ianuarie și de la 1 la 15 iulie a fiecărui an, evidențiind modificările intervenite în raport cu datele comunicate în ultimele șase luni. Va fi sarcina OAM să verifice integralitatea și regularitatea și să prevadă adnotarea în Registrul în termen de cincisprezece zile de la comunicare.
În ceea ce privește Furnizorii de servicii de plată, instituțiile emitente de monedă electronică, sucursalele acestora și punctele centrale de contact care nu respectă termenele prescrise, OAM inițiază procedura de sanctionare pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislație (sancțiune pecuniară de 4.500 euro, triplată în caz de abateri grave, repetate sau sistematice sau multiple, redusă cu o treime dacă comunicarea are loc în termen de treizeci de zile de la expirarea termenelor prevăzute; ).
Furnizarea și consultarea subsecțiunii registrului cu acces restricționat
În plus, Furnizorii de Servicii de Plată și Instituțiile de Monedă Electronică, sucursalele sau Punctele de Contact respective ale acestora vor notifica OAM cu privire la adnotarea în subsecțiunea cu acces restricționat a Registrului, încetarea raportului contractual sau de mandat din motive necomerciale, care a avut loc după începerea Registrului.
În subsecțiunea cu acces restricționat, OAM va nota orice măsuri luate în temeiul legislatia impotriva spalarii banilor de către autoritățile competente împotriva subiecților sau Agenților afiliați. Organismul va trebui să garanteze accesibilitatea completă și în timp util a Guardia di Finanza, a Băncii Italiei și a Unității de Informații Financiare pentru Italia, pentru exercitarea responsabilităților lor respective în chestiuni de supraveghere și prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, la subsecțiunea Registrului cu acces restricționat. OAM va permite consultarea datelor cuprinse în subsecțiunea Registrului cu acces restricționat și furnizorilor de servicii de plată și instituțiilor de monedă electronică, sucursalelor și punctelor centrale de contact, care vor putea folosi datele exclusiv pentru a garanta corectitudinea și legalitatea comportamentului operatorilor de pe piata.
Organismul, cu actele de punere în aplicare, va stabili cuantumul taxei de înregistrare pentru Punctele de Contact și taxa semestrială impusă de lege a fi plătită de subiecții obligați să furnizeze comunicările Registrului: sume încasate de către OAM – ca contribuție, explică el într-o notă – sunt menite să acopere integral costurile de înființare, dezvoltare și administrare a Registrului.
