Finanțatorii Comandamentului Provincial al Guardia di Finanza din Roma, în urma rezultatului investigațiilor delegate de Parchetul Public, au notificat avizul de garanție către 82 de persoane, inclusiv manageri și angajați ai Finmeccanica, astăzi Leonardo, (dintre care mulți în între timp s-a pensionat sau a părăsit societatea), pentru delapidare agravată și pentru că ar fi efectuat evaziune fiscală masivă prin amplasarea fictivă în străinătate a unei companii din grup de peste 135 de milioane. „Actualul management de top al lui Leonardo, care nu este implicat în chestiune, a asigurat o colaborare maximă”, se arată într-o notă a Guardia di Finanza.
Investigațiile efectuate de Guardia di Finanza au început cu raportări de tranzacții suspecte dar au fost extinse la verificarea regularității fluxurilor financiare prin verificarea documentației contabile, necontabile și bancare. A reieșit că numeroși directori au retras în mod nejustificat sume de bani din cuferele companiei, destinate în mare parte împrumuturilor de personal.
Între 2008 și 2014, suma sumelor presupus deturnate de suspecți depășește trei milioane. Inspecțiile fiscale au demonstrat și inversarea companiei Finmeccanica Finance, controlată de Finmeccanica și cu sediul declarat în Luxemburg, dar administrată și administrată de facto în Italia (compania a fost pusă mai întâi în lichidare din cauza alegerii corporative de către actuala conducere și apoi definitiv. radiate din registrul companiilor din Luxemburg). Scopul locației în străinătate a fost de a profita de un regim fiscal mai avantajos. Directorii și directorii companiei luxemburgheze au fost cercetați pentru nedepunerea declarațiilor fiscale, pentru că au ascuns, din 2010 până în 2015, avere impozabilă de peste 490 de milioane, evadând impozite pentru peste 135 de milioane.
