În cadrul unei investigații asupra unor fluctuații anormale ale burselor între 2010 și 2011, procuratura Trani a dispus sechestrul de documente în birourile din Milano ale Moody's și Standard and Poor's. Prin această faptă, magistrații, care au emis și ordin de afișare către Consob, intenționează - în cuvintele procurorului șef al Trani, Carlo Maria Capistro - „să verifice dacă aceste agenții de rating își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările și au toate cerințele pentru a efectua un rating” în Italia.
Investigațiile, urmate de procurorul Michele Ruggiero, constau din două componente: una privind Moody's și cealaltă Standard and Poor's și analiștii săi. Pentru a da impuls, două reclamații, solicitate de asociațiile de consumatori Adusbef și Federconsumatori. Diferite momente prezentate, primul împotriva Moody's în mai 2010 și al doilea împotriva Standard and Poor's în aceeași lună a acestui an, vizează efectele produse de activitatea de rating a celor două companii pe piețele italiene. Exponatele au fost apoi integrate după zilele de 8 și 11 iulie trecute, în care acțiunile, obligațiunile și acțiunile italiene au făcut obiectul unor vânzări masive. Procurorii din Trani sunt rugați să constate eventuala săvârșire a infracțiunilor în cadrul celor două ședințe de tranzacționare.
Asociația Adusbef precizează într-o notă că încercarea procurorului Ruggiero constă în a constata dacă, în spatele manevrelor speculative de pe Piazza Affari, se află „un design precis al fondurilor speculative și al altor subiecte neidentificate care pot fi legate într-un fel de hotărâri. negative exprimate în conturile publice italiene de către agențiile de rating”.
