Toți cei 14 foști manageri ai IW Bank, banca online a grupului UBI Banca, care fuseseră acuzați că au obstrucționat supravegherea Băncii Italiei, au fost achitați. Potrivit Gup-ului din Milano Maria Cristina Mannocci, „faptul nu există”. Procurorul Elio Ramondini ceruse în schimb o pedeapsă de un an și două luni de închisoare pentru fiecare dintre subiecții implicați, plus o amendă administrativă de 600 de mii de euro pentru banca, implicată pentru răspunderea administrativă pentru infracțiunile comise de angajați.
Faptul datează din 2013, când inspectorii Băncii Italiei au raportat peste o sută de poziții neregulate ale clienților IW Bank pe baza reglementărilor împotriva spălării banilor și înregistrării în Arhiva Unică IT (AUI). Neregulile raportate niciodată de către Bancă organului de supraveghere și datează din anii 2008-2014.
Ancheta a implicat, printre alții, fostul director general al Iw Bank, Alessandro Prampolini, fostul președinte Mario Cera, și alți manageri, directori și auditori statutari ai băncii online, toți acuzați că nu au efectuat verificările necesare și au raportat anomalii.
„Ubi Banca ia act cu satisfacție de decizia de achitare integrală, cu formula pentru că faptul nu există, pronunțată astăzi de judecătorul de cercetare preliminară din Milano în procedură prescurtată împotriva subsidiarei IW Bank – comentează Banca într-o notă – Sentința confirmă inexistența ipotezei de acuzație de obstacol în exercitarea funcțiilor autorităților publice de supraveghere, față de care, dimpotrivă, se constată transparența informațională deplină, susținută întotdeauna de IW Bank”.
Noua conducere a IW Bank „a încheiat anul 2018 cu un profit net de 4,5 milioane – continuă nota – și cote de capital printre cele mai bune din sectorul bancar, cu un Total Capital Ratio de 18,67% și un CET1 de 16,87%”. Pentru 2019 „IW Bank își propune să crească intrările nete cu scopul de a ajunge la 1 miliard de euro”. blocare
