S-a ajuns la acord. ȘI Gigantul bancar HSBC va plăti un acord record de 1,9 miliarde de dolari cu autoritățile americane. Acordul urmărește soluționarea litigiului în care aceștia acuză banca că a ignorat de ani de zile indiciile și semnele de încălcare a reglementărilor împotriva spălării banilor.
Anunțul oficial a venit în această dimineață de la conducerea HSBC. Banca ar fi încălcat Actul privind secretul bancar, legislația care impune instituțiilor financiare din Statele Unite să ajute guvernul să detecteze și să prevină spălarea banilor, și Actul Trading with Enemy, legea federală care limitează comerțul cu țările ostile Statelor Unite.
Vara trecută, HSBC s-a adresat Congresului pentru a răspunde acuzațiilor de spălare a banilor, conținute într-un raport al Senatului, care a subliniat că banca a ignorat avertismentele repetate cu privire la nerespectarea regulilor existente de spălare a banilor, cu fonduri din Mexic și legate de drogurile spălate prin intermediul băncii. , permițând teroriștilor din Orientul Mijlociu să obțină dolari americani.
Raportul Senatului de 400 de pagini a urmat o investigație de ani de zile. Potrivit raportului Senatului, HSBC a oferit 1 miliard de dolari în numerar unei bănci din Arabia Saudită cu presupuse legături cu terorismul, inclusiv cu Al Qaeda. Institutul ar fi efectuat și tranzacții cu Iranul în valoare de 16 miliarde de dolari în perioada 2001-2007.
