Adunarea Acţionarilor Hera s-a întrunit în această dimineaţă la Bologna, atât în şedinţe ordinare, cât şi în şedinţe extraordinare. Assizes au aprobat Raportul Financiar Anual 2012 și propunerea Consiliului de Administrație de distribuire a unui dividend de 9 euro cenți pe acțiune, pe baza rezultatelor economice care au arătat, la 31, venituri egale cu 12 milioane ( +2012%), o marjă brută operațională de 4.492,7 milioane (+9,4%) și un profit net de 662,0 milioane (+2,7%). Desprinderea celui de-al zecelea cupon din istoria Herei va avea loc pe 118,7 iunie, cu plata începând cu 13,5 iunie 3.
În legătură cu acordul semnat la 3 septembrie 2012 între Hera și Fondo Strategico Italiano (FSI), controlat de Cassa Depositi e Prestiti, privind intrarea Fsi în structura acționariatului Hera cu o cotă care poate ajunge până la aproximativ 6%, Adunarea Acţionarilor a aprobat modificările necesare la Statutul său pentru a permite unui membru desemnat de FSI să se alăture Consiliului de Administraţie al Hera.
Odată cu modificarea art. 16 din Statut, numărul membrilor Consiliului de Administrație Hera a fost majorat de la 20 la 21 de membri, în timp ce odată cu modificarea art. 17.2 (ii) se ridică de la 4 la 5 numărul de membri ai Consiliului de Administrație care vor fi luați din alte liste decât cea care a obținut cel mai mare număr de voturi (lista majoritară este expresia acordului de sindicat dintre autoritățile locale). Hera).
Modificările aduse statutului menționate mai sus vor intra în vigoare la data la care FSI - în urma efectuării unei majorări de capital a Hera SpA - va ajunge să dețină o participație în capitalul social al acesteia din urmă nu mai puțin decât cea prevăzută prin acordul de 3 septembrie 2012.
Cu toate acestea, rămâne neschimbată prevederea cuprinsă în prevederea tranzitorie a Actului Constitutiv care prevede, începând cu Adunarea Acţionarilor pentru aprobarea situaţiilor financiare la 31, reducerea la 12 a numărului de membri ai Consiliul de Administrație Hera, dintre care 2013 vor fi din alte liste decât lista majoritară.
Adunarea Acţionarilor a pus în aplicare prevederile Legii nr. 120 din 12 iulie 2011, care a introdus principiul echilibrului de gen în organele corporative ale societăților cotate la bursă. În acest scop, Legea a prevăzut că statutele acestor societăți trebuie să prevadă ca, timp de 3 mandate consecutive, diviziunea directorilor și auditorilor statutari care urmează a fi aleși să fie efectuată în așa fel încât genul mai puțin reprezentat să obțină o prezență adecvată pe sindicatul Consiliului de Administrație și al Consiliului de Auditori Statutari.
În special, în primul mandat, cel puțin o cincime dintre directorii și auditorii statutari aleși trebuie să aparțină genului mai puțin reprezentat. În următorii doi termeni, acest raport va crește la o treime. Modificările aprobate la statutul Actului Constitutiv nr. 26 si nr. 17 (cu excepția punctului 17.2 (ii) menționat anterior) și a „Regulamentului tranzitoriu”, guvernează principiul enunțat mai sus în Hera. Modificările vor fi aplicate începând cu următoarea reînnoire a organelor Societății, programată pentru anul 2014, așa cum este definită de introducerea art. 34 din Statut.
Pe lângă raportul privind guvernanța corporativă și politica de remunerare, Adunarea Acționarilor a aprobat apoi reînnoirea împuternicirii Consiliului de Administrație de a cumpăra acțiuni proprii (și modalitățile de înstrăinare a acestora), până la o limită maximă revolving. de 25.000.000 de acţiuni ordinare cu o valoare nominală de 1 euro. Autorizația a fost solicitată pentru a urmări scopurile permise de lege și practicile de piață acceptate, inclusiv oportunități de investiții care presupun cesiunea sau înstrăinarea acțiunilor proprii.
