Adunarea Ordinară a Acţionarilor Hera s-a întrunit în această dimineaţă la Bologna. Dintre diferitele hotărâri adoptate, Adunarea Acţionarilor a procedat la numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Consiliului de Cenzori Statutari pentru următorii trei ani. A fost, în plus, a aprobat situațiile financiare din 2016 și, în consecință, distribuirea a 9 cenți de dividend pe acțiune.
Aprobarea bilantului contabil si dividend la 9 centi/actiune
În ședința ordinară, Adunarea Acționarilor a aprobat bilanțul economic pentru exercițiul financiar 2016, care a evidențiat o îmbunătățire a tuturor indicatorilor economico-financiari, cu rezultate depășind așteptările. În plus, prezentarea raportului de sustenabilitate a relevat o atenție din ce în ce mai accentuată acordată sustenabilității în toate dimensiunile sale. Factorii cheie de succes, care au permis Grupului să continue să crească în ciuda unui scenariu de reglementare și de piață din ce în ce mai dificil, au fost confirmați de strategia multi-business consolidată și combinația dintre creșterea internă și dezvoltarea externă. Exercițiul financiar 2016 s-a încheiat cu venituri de 4.460,2 milioane de euro, în linie cu anul precedent, o marjă brută de exploatare de 916,6 milioane de euro (+3,6%) și un profit net pentru acționari de 207,3 milioane (+14,8%).
Astfel, Adunarea Acţionarilor a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie de a distribui un dividend de 9 euro cenţi pe acţiune, în conformitate cu ceea ce a fost plătit în anul precedent şi anunţat deja în planul de afaceri până în 2020. Reamintim acelaşi plan de afaceri. , reconfirmând un accent puternic pe crearea de valoare și pentru acționari, proiectează o creștere a previziunilor de rezultat și o politică de dividende care este în creștere față de trendul istoric (începând de la ceea ce va fi plătit în 2018), cu o schimbare progresivă în următorul patru ani din 11%.
Detașarea cuponului va avea loc în data de 19 iunie 2017, cu plata începând cu data de 21 iunie 2017. Dividendele plătite, în baza prețului acțiunii Hera la 31, corespunde unui randament anual de peste 12%.
Reînnoirea Consiliului de Administrație cu un director suplimentar pentru acționarii minoritari
De asemenea, Consiliul de Administrație a fost reînnoit pentru următorii trei ani (cu expirarea odată cu Adunarea Acționarilor care va aproba situațiile financiare 2019), ai cărui membri au crescut de la cei 14 anteriori la cei 15 actuali, cu un director suplimentar reprezentând minoritari. acţionarilor. Aceasta s-a produs în implementarea modificării Actului Constitutiv (aprobată de Adunarea Acţionarilor din 28 aprilie 2015) care prevedea majorarea, începând cu anul 2017, a numărului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie, dintre care 4 ( în loc de 3) din să fie aleși din listele prezentate de acționarii minoritari.
În legătură cu rezultatul votului, în Consiliul de Administrație sunt numiți:
* Lista majoritară (expresia acordului de acționari al acționarilor publici Hera): Tomaso Tommasi di Vignano, Stefano Venier și directorii independenți Giovanni Basile, Giorgia Gagliardi, Stefano Manara, Danilo Manfredi, Giovanni Xilo, Sara Lorenzon, Marina Vignola, Aldo Luciano Federica Seganti.
* Lista minoritară: directorii independenți Massimo Giusti, Erwin Paul Walter Rauhe, Francesca Fiore, Duccio Regoli (4 nume).
Curricula noilor directori sunt disponibile la: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Reînnoirea Colegiului Auditorilor Statutari
În ceea ce privește Consiliul Auditorilor Statutari, au fost numiți:
* Lista majoritara (expresia acordului de actionari al actionarilor publici Hera): Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (cenzori titulari), Valeria Bortolotti (auditor supleant).
* Lista minoritară: Myriam Amato (Președinte), Stefano Gnocchi (auditor supleant).
Curricula noilor auditori statutari sunt disponibile la: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Prezența mai mare a femeilor în consiliul de administrație și consiliul de cenzori statutari
Componența organelor sociale pune în aplicare integral prevederile Legii nr. 120 din 12 iulie 2011 (deja implementată în statutul Hera de către Adunarea Acţionarilor din 2013), care a introdus principiul echilibrului de gen în organele corporative ale societăţilor cotate la bursă. În acest scop, legea prevede că împărțirea directorilor și a auditorilor statutari care urmează a fi aleși se realizează în așa fel încât genul mai puțin reprezentat să aibă o prezență egală cu cel puțin o treime în rândul membrilor Consiliului de Administrație și Consiliului de Administrație. Auditorii statutari. Prezența femeilor în Consiliul de Administrație cântărește astfel astăzi pentru 5 membri din 15 și în Consiliul Auditorilor Statutari pentru 2 membri din 3 membri titulari.
Celelalte hotărâri aprobate
Adunarea Acţionarilor a aprobat reînnoirea împuternicirii Consiliului de Administraţie de achiziţionare de acţiuni proprii (şi modalităţi de cedare a acestora), în valoare de până la 180 de milioane de euro pentru 18 luni. Reînnoirea autorizației a fost solicitată pentru a urmări scopurile permise de lege și practicile de piață acceptate, inclusiv oportunități de investiții care presupun utilizarea acțiunilor de tezaur pentru creșterea creării de valoare și eventualele achiziții de participații care au în vedere și burse de valori. Adunarea Acţionarilor a aprobat şi raportul privind politicile de remunerare, care conţine unele modificări în concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale, confirmând remuneraţiile membrilor Consiliului de Administraţie la nivelul celor deja în vigoare. În final, raportul privind guvernanța corporativă a fost prezentat Adunării Acționarilor.
Conducerea Hera a reconfirmat
După-amiaza, la Bologna, a avut loc ședința de inaugurare a Consiliului de Administrație Hera, desemnată dimineața de Adunarea Acționarilor a multiutilității. Organismul a procedat la numirea Președintelui, Vicepreședintelui și Directorului General. Tomaso Tommasi di Vignano a fost confirmat ca președinte al Hera în calitate de director executiv. Născut în Brescia, a condus Grupul Hera încă de la înființarea acestuia în 2002, după o experiență îndelungată în telecomunicații și în sectorul utilităților.
Giovanni Basile, în funcție din 2014, a fost confirmat ca vicepreședinte Hera (neexecutiv). Născut la Modena, contabil autorizat și auditor statutar, este director și auditor statutar într-o serie de societăți pe acțiuni din Italia, în străinătate și în entitățile non-profit.
Stefano Venier a fost confirmat ca director general. Udinese, la Hera din 2004, unde anterior a ocupat funcția de Director General Dezvoltare și Piață. Venier a deținut anterior funcții de responsabilitate crescândă în Grupul Eni și într-o firmă internațională de consultanță lider, unde a fost vicepreședinte Energie și Utilități între 2002 și 2004.
Continuitatea politicii de guvernanță corporativă este, așadar, reconfirmată ca unul dintre principalele puncte forte ale Grupului Hera, așa cum a subliniat și un studiu al lui Kepler Cheuvreux din 14 februarie trecut privind cele patru utilități locale, în care Hera a fost evaluată pozitiv tocmai pentru o guvernanță stabilă și credibilitatea managementului. , împreună cu fundamente puternice, strategie de creștere cu risc scăzut, oportunități de creștere viitoare și politică atractivă de dividende.
