Guardia di Finanza a confiscat unele bunuri pentru 2,6 milioane de euro de la Massimo Ferrero, președintele Sampdoria. Provizionul a fost declanșat și împotriva clubului Sampdoria, pentru o sumă de aproximativ 200 de mii de euro.
Ferrero este implicat într-o anchetă a Unității Speciale de Poliție Valută care implică în total șase persoane. Infracțiunile presupuse, din diverse motive, sunt delapidarea, înșelăciunea, emiterea și folosirea facturilor false, spălarea proprie și folosirea banilor, bunurilor sau utilităților de proveniență ilicită.
Investigațiile au pornit de la analiza unei serii de tranzacții financiare anormale de către companiile grupului Ferrero. Potrivit ipotezei anchetatorilor, din cuferele Sampdoriei ar fi dispărut 1,2 milioane, o parte din banii încasați pentru vânzarea către West Ham a lui Pedro Obiang în vara lui 2015.
Banii ar fi fost deturnați prin utilizarea unor facturi false emise de o companie atribuibile Ferrero, chiar dacă sunt administrate de o altă entitate, și ulterior reutilizați atât pentru achitarea datoriilor altor companii din grup, cât și pentru finanțarea unui film produs de alte două companii, întotdeauna referibile. președintelui Sampdoriei.
Cercetările Gdf au scos la iveală și o serie de false conflicte de muncă în fața Direcției Teritoriale de Muncă Roma prin care au fost încheiate 5 convenții de soluționare cu câte 100 de mii de euro fiecare, simulând existența unor relații de muncă cu 5 firme ale grupului. Bani care, în mare parte, sprijină întotdeauna Guardia di Finanza, au fost utilizați apoi pentru a cumpăra o proprietate de prestigiu în Florența.
Totodată, Parchetul Federației de Fotbal a deschis și un dosar pe Ferrero, inițiind contacte cu Parchetul de la Roma pentru obținerea documentelor anchetei.
