Activitățile criminale manipulează sume uriașe de bani: o valoare comparabilă cu PIB-ul unei țări precum Cehia și chiar mai mare decât evaziunea fiscală. Acești bani murdari pot intra în circulație doar dacă sunt spălați și spălați în economie și în sistemul financiar legal. Din acest motiv, în limba engleză, termenul de reciclare este redat cu expresia convingătoare spălare de bani.
Cartea electronică Anti-spălarea banilor: necesitatea legalității în sistemul financiar – scris de Gerardo Coppola, unul dintre cei mai importanți experți italieni în combaterea spălării banilor, și publicat de FIRSTonline și goWare – oferă un ghid de reglementare, practic și comportamental pentru toți operatorii financiari și mai ales pentru băncile care intră în contact zilnic cu operațiuni anormale care vizează la spălarea banilor. Identificarea unei tranzacții suspecte trece prin câteva reguli, dar solide: due diligence, cunoașteți clientul, (KYC), arhivă IT unică, restricții privind circulația numerarului și raportarea către Unitatea de Informații Financiare (UIF) a Băncii Italiei. Acești piloni împotriva spălării banilor trebuie să fie implementați și implementați rapid și eficient de către bănci.
Datorită unei baze statistice de încredere, afișată într-o secțiune mare de infografice, și cantității de surse și documente citite și analizate, cartea electronică a lui Gerardo Coppola este un instrument indispensabil pentru cei care lucrează în sectorul financiar, pentru cei care lucrează în bănci și de asemenea pentru toți cei care intenționează să înțeleagă un fenomen vast și tulburător precum spălarea banilor. Un fenomen care ar putea găsi o revigorare în noile instrumente de plată: plăți mobile, plăți pe internet, monede virtuale precum Bitcoin.
De aceea subiectul este extraordinar de actual.
Autorul
Gerard Coppola este la Banca Italiei din 1979 și a fost implicat în cercetarea economică, supravegherea bancară și supravegherea sistemului de plăți. Din 2009 este managerul biroului de la Veneția. A deținut funcții internaționale la BCE, BRI, CEMLA din Mexico City și Banque Nationale de Belgique. Este autorul a numeroase cărți și eseuri în materie bancară publicate de principalele reviste pe această temă. Este membru al consiliului de administrație FISAC CGIL Banca d'Italia.
Aflați de unde puteți cumpăra cartea electronică: http://tinyurl.com/o6s9nu4
Titlu: Anti-spălarea banilor: necesitatea legalității în sistemul financiar
Autorul: Gerard Coppola
colier: Economie și Finanțe
editor: FIRSTonline cu goWare
ISBN: 9788867971572
preț: € 4,99
