Două milioane de franci, aproximativ 1,9 milioane de euro, de amendă pentru Credit Suisse, condamnat pentru că nu a implementat un dispozitiv suficient pentru a preveni spălarea banilor unei organizații criminale bulgare. Acest lucru a fost stabilit de Tribunalul Penal Federal din Bellinzona, printr-o sentință emisă luni. Este vorba despre prima condamnare de acest fel împotriva unei bănci elvețiene și ar putea reprezenta un precedent important, marcând un punct de cotitură în sistemul bancar elvețian, protejat până acum de autorități.
Credit Suisse: condamnarea istorică pentru banca elvețiană
Credit Suisse a fost, de asemenea, obligat să plătească 19 milioane de franci, aproximativ 18,7 milioane de euro, cu titlu de despăgubire, sumă ce corespunde banilor organizației criminale care nu au fost confiscați din cauza necontrolului băncii. Alte 12 milioane de franci depuse în conturile Credit Suisse legate de organizația criminală au fost de asemenea confiscate.
Potrivit acuzațiilor, între 2004 și 2007, gruparea infracțională bulgară a depus mai mult de 70 de milioane de franci, bani din traficul internațional de cocaină. Instanța din Bellinzona a recunoscut neajunsuri în controlul și supravegherea reglementărilor împotriva spălării banilor, pentru perioada cuprinsă între iulie 2007 și decembrie 2008. Evenimentele anterioare anului 2007 au fost însă prescrise.
Credit Suisse a negat toate acuzațiile și a anunțat că va contesta decizia.
