Crédit Suisse Ag din nou în ochiul furtunii. Dar de data aceasta problemele nu vin din Statele Unite, ci din casa noastră. Parchetul din Milano a plasat banca elvețiană în anchetă pentru legea răspunderii administrative a entităților în contextul anchetei deschise în urmă cu un an privind presupusa fraudă fiscală efectuată prin polițe de asigurare false.
Potrivit anchetatorilor, institutul elvețian ar fi ajutat 13-14 mii de clienți italieni să-și ia banii în străinătate pentru a se sustrage de la impozite. În cazul în care se confirmă verificările în curs de desfășurare în prezent de Guardia di Finanza, ar fi o fraudă mai mare decât cea efectuată în SUA, unde 22 de contribuabili ascunseseră de la autoritățile fiscale în jur de 10 miliarde de euro.
În anchetă s-au reținut infracțiunile de fraudă fiscală, obstacol în calea activităților de supraveghere, spălare de bani și abuz financiar. Credit Suisse Ag, in schimb, este cercetata in temeiul legii raspunderii administrative a entitatilor, 231 din 2001 pe baza unei serii de documente ridicate in sediul bancii din Milano. Anchetatorii susțin că au fost promovate polițe de asigurare false, niciodată incluse în conturile oficiale ale Crédit Suisse Life & Pension (Cslp).
