De luni, 2 septembrie, Banca Italiei va spori controalele privind utilizarea numerarului. Unitatea de Informații Financiare pentru Italia, care depinde de Via Nazionale, va verifica numele celui care retrage sau depune bancnote de peste 10 mii de euro în total într-o lună la bănci, oficii poștale sau instituții de plată. Anterior, verificările au început la o altitudine de 15 mii de euro.
Prima trimitere va avea loc până pe 15 septembrie și va viza toate datele referitoare la lunile aprilie, mai, iunie și iulie. După aceea va exista un termen lunar, care se încadrează în cele 45 de zile de la sfârșitul lunii vizate de comunicare.
Aceasta este o măsură deosebit de importantă împotriva evaziunii și a spălării banilor, având în vedere că în Italia – în ciuda faptului că plățile digitale devin din ce în ce mai răspândite – peste 80% dintre tranzacții au loc în continuare cu bancnote și monede.
Potrivit UIF, „utilizarea numerarului este corelată negativ cu gradul de dezvoltare economică locală și cu gradul de financiarizare. Dimpotrivă, utilizarea numerarului este corelată pozitiv cu dimensiunea economiei subterane”.
Iată de ce noua bază de date care se va construi cu acest flux de rapoarte „va oferi Unității posibilitatea de a-și consolida acțiunea instituțională”, permițându-i totodată să identifice, datorită colaborării cu alte organe de anchetă, „alte contexte operaționale suspecte detectabile. la nivel de sistem”.
