Șapte persoane legate de grupul Carige au fost arestate în această dimineață de Guardia di Finanza pentru fraudă. Printre ei, de asemenea, Giovanni Berneschi, fost președinte al Carige, și Ferdinando Menconi, fost numărul unu al Carige Assicurazioni. A fost dispus arestul la domiciliu pentru cei doi foști manageri, deoarece ambii au peste șaptezeci de ani. Ordine de arest preventiv au fost emise de judecătorul de instrucție din Genova.
Ipotezele criminalității sunt frauda în sectorul asigurărilor grupului, asociația infracțională transnațională, înregistrarea fictive și spălarea banilor. Ultima infracțiune ar viza tentativa de preluare a acțiunilor unui hotel din Lugano. În Genova, Milano și La Spezia sunt în desfășurare percheziții și un sechestru de bunuri pentru câteva zeci de milioane de euro.
La începutul după-amiezii, acțiunile Carige au câștigat 3%, după -15% de ieri în urma plasării Fundației Carige, care a vândut un pachet de 10,9% pe piață la prețul de 0,40 euro pe acțiune. Fundația a încasat 95,2 milioane de euro.
Ancheta în curs de către Procurorul din Genova a ajuns la concluzia că la începutul lunii iunie ar fi început ultima parte a planului agreat de fostul președinte Carige cu unii dintre ceilalți subiecți arestați astăzi pentru a defini trecerea hotelului. Holiday Inn din Lugano în mâinile lui Giovanni Berneschi și a familiei sale. De aici decizia de a dispune de îndată ordinul de executare a ordonanțelor de arestare preventivă.
Investigațiile - coordonate de procurorul adjunct Nicola Piacente și adjunctul său Silvio Franz - au reconstituit acorduri și contacte recente pe baza cărora fostul bancher și nora sa, Francesca Amisano, ar urma să meargă la Lanzarote pe 4 iunie. Aici ar fi avut loc o dispută falsă privind achiziționarea unei vile: din reconstrucțiile făcute cumpărătorii, în calitate de reprezentanți ai MB Service Srl, ar fi depistat fictiv vicii de construcție în imobil prin demararea unui litigiu cu societatea spaniolă de avocatură La Vanador ( administrat de soţia unuia dintre arestaţi, Sandro Calloni).
Litigiul fictiv - în proiectarea subiecților implicați - s-ar fi încheiat prin recunoașterea despăgubirilor către MB Service (care îi are printre parteneri și pe soția și fiul lui Berneschi): compensația convenită atunci ar fi vizat 50% din hotelul Holiday Inn din Lugano. , tocmai activul care în 2006 fusese cumpărat în mod egal de Berneschi și Menconi cu 16,3 milioane prin companii luxemburgheze cu o parte din încasările încasate din operațiunea de escrocherie de 70 de milioane împotriva Carige Vita Nuova născocită de Berneschi, de la fostul ad Menconi și de real. dezvoltator imobiliar Ernesto Cavallini. Acțiunile din hotelul elvețian au ajuns apoi parțial într-o companie înființată în conformitate cu legislația americană și parțial în compania spaniolă.
