Luați operațiunea de transparență pentru schimbătorii de bani. Registrul celor care desfășoară această activitate poate fi consultat acum online pe site-ul Oam (organul de gestionare a listelor agenților financiari și brokerilor de credit): în total 92 de subiecți cu un total de 282 de filiale pe teritoriu.
Pe lângă numele subiecților înscriși (52 persoane juridice și 40 persoane fizice) registrul publică și orice măsuri de suspendare împotriva membrului, precum și orice altă măsură care afectează exercitarea activității.
Datele publicate ne permit de asemenea să construim o secțiune transversală geografică a categoriei: sucursalele operaționale sunt concentrate în Lazio (peste 25%, în principal la Roma); Urmează Lombardia cu 18% (mai mult de jumătate în Milano), Veneto cu 13% datorate aproape exclusiv Veneției, Toscana cu 12,4% și Campania cu 10,3%.
Distribuția geografică se modifică în ceea ce privește sediul social al celor 92 de subiecți înscriși: dacă Lazio rămâne în frunte cu aproape 24%, pe locul doi se află Campania (16,3%), urmată de Toscana și Veneto (aproximativ 8,7% din subiecte) în timp ce Lombardia se clasează doar pe locul șapte cu 5,4%, după Sicilia (7,6%) și Calabria (6,5%).
Referitor la natura juridică a celor 92 de membri, 57% sunt persoane juridice (care dețin 85% din sucursalele operaționale) față de 43% dintre persoanele fizice. În orice caz, realitatea este extrem de fragmentată: aproape toți subiecții înscriși (peste 93%) operează de fapt cu mai puțin de 5 filiale operaționale.
Oam a dobândit competența de gestionare a Registrului la jumătatea anului trecut. Membrii sunt obligați să transmită periodic Organismului toate tranzacțiile valutare efectuate: acestea sunt date utile pentru achiziționarea, de către diferitele Autorități competente, a informațiilor privind mărimea și funcționarea pieței mijloacelor de plată în valută străină, inclusiv în scopuri. de monitorizare și analiză a fluxurilor financiare și de a facilita
cercetări penale în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
