Acuzația este spălarea banilor. Problema este că, în acest caz, vorbim de bancnote virtuale. O platformă pentru schimbul de bitcoini ajunge în bancă: transformând dolari reali în monede virtuale, aceștia ar fi pus efectiv 1 milion de dolari în bitcoini pe piața neagră a medicamentelor. O poveste care ridică încă o dată îngrijorări cu privire la lipsa de transparență a unei monede care există doar pe internet și care – în unele cazuri – este tranzacționată pe platforme care garantează anonimatul total, departe de ochii tuturor, inclusiv justiția.
Charlie Shrem, CEO al BitInstant, companie specializată în schimbul de bitcoini, a fost arestat pentru că a spălat bani murdari pentru bazarul online Silk Road, cunoscut în știri pentru că garantează anonimatul celor care efectuează tranzacțiile, un avantaj incontestabil dacă – așa cum sa întâmplat – bunul care trebuie comercializat este drogul.
Potrivit anchetatorilor din New York, Shrem l-ar fi ajutat pe Robert Faiella - o persoană pe care nu o întâlnise fizic niciodată - să vândă peste 1 milion de dolari în bitcoin utilizatorilor Silk Road. Faiella, un bărbat de 52 de ani din Florida, ar fi condus o piață neagră de bitcoin folosind pseudonimul BTCKing. Povestea a fost raportată de CNN.
Shrem a fost încătușat în timp ce se afla pe aeroportul internațional JFK din New York, în timp ce Faiella a fost luat din casa lui din Cape Coral, Florida. Ambii sunt acuzați că au spălat bani murdari și că au operat fără autorizație un sistem de tranzacționare și transmitere a banilor.
Shrem, în ciuda vârstei sale fragede (24 de ani), este unul dintre principalii protagoniști din lumea bitcoin. Platforma de schimb BitInstant permite utilizatorilor să cumpere bitcoini din Statele Unite, Brazilia, Rusia și alte țări. Potrivit documentelor depuse la Curtea Federală, Faiella a apărut pentru prima dată pe Drumul Mătăsii sub numele de BTCKing spre sfârșitul anului 2011. Site-ul vă permite să vindeți și să cumpărați mărfuri doar folosind bitcoini, iar Faiella s-ar fi specializat în schimbul de monedă reală cu virtuală. valută. Și aici intervine Shrem. Numărul unu al BitInstant i-ar fi vândut lui Faiella bitcoinii care au ajuns apoi în buzunarele virtuale ale utilizatorilor Silk Road, care i-ar fi folosit pentru a vinde și cumpăra droguri. Cel puțin asta au reconstituit anchetatorii Fiscului. Potrivit acuzării, Shrem, deși știa unde se duc banii, nu a raportat niciodată nimic Departamentului de Trezorerie.
Documentele instanței citează schimburi de e-mailuri între Shrem și Faiella care ar arăta cât de strâns am lucrat cot la cot. Conform calculelor efectuate de anchetatori, partenerii au schimbat 1,05 milioane USD în bitcoin în perioada ianuarie-octombrie 2012.
