Limitați utilizarea Bani gheata este o alegere „inevitabil” pentru combaterea spălării banilor. El a subliniat-o Anna Maria Tarantola, director general adjunct al Bankitalia, vorbind la o conferință organizată de Fundația Centrul Național de Prevenire și Apărare Socială Cnpds.
Banca Italiei „lucrează pentru reduce utilizarea numerarului – a adăugat Tarantola – deosebit de răspândită în Italia în comparație cu alte țări dezvoltate, al căror management presupune costuri relativ mari pentru economie: o utilizare mai mare a plăților electronice s-ar traduce și printr-o trasabilitate mai extinsă a tranzacțiilor de plată”.
Din acest motiv, Palazzo Koch evaluează „pozitiv” ipotezele. reducerea limitei de utilizare a numerarului în tranzacțiile între persoane fizice pe care guvernul se pregătește să le lanseze în cadrul primelor măsuri de combatere a crizei.
" transparenţă și trasabilitatea de tranzacții sunt un instrument esențial pentru contrast nu numai de Reciclarea – a conchis Tarantola – dar și a altor riscuri relevante ale nelegalitate precum cele asociate cu gestionarea fluxurilor financiare de achiziții publice, cu evaziunea fiscală și, mai general, cueconomie subterană. Prevederea unor limite privind circulația numerarului și a unor reguli care să garanteze eficacitatea acestuia, chiar dacă implică imediat o schimbare considerabilă a obiceiurilor comerciale ale italienilor, reprezintă o garanție inevitabilă a legalității”.
