Adunarea Ordinară a Acţionarilor Banco BPM SpA, la care au participat aproape 7 mii de acţionari (mai mult de o mie prezenţi singuri), reprezentând aproximativ 36% din capitalul social, a aprobat cu o foarte mare majoritate toate punctele de pe ordinea de zi. .
APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016 ALE BANCO POPOLARE - SOCIETATE COOPERATIVA ȘI ALE BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETATE COOPERATIVA CU RĂSPUNDERE LIMITĂ
Adunarea Ordinară a Acţionarilor a hotărât:
1. să aprobe situațiile financiare la 31 decembrie 2016 ale Banco Popolare – Società Cooperativa, formate din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, note explicative și anexele aferente și raportul de gestiune aferent societății, care se închide cu o pierdere netă egală cu 1.308.697.770 euro
2. să aprobe situațiile financiare la 31 decembrie 2016 ale Băncii Popolare di Milano Scarl, formate din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative și anexele aferente și raportul de gestiune aferent societății, care se încheie cu un profit de 65.722.447 euro XNUMX;
3. să reporteze pierderea netă (rezultată din suma rezultatelor operaționale ale Banco Popolare – Società Cooperativa și Banca Popolare di Milano Scarl) de 1.242.975.323 euro.
Referindu-ne pentru mai multe detalii la Comunicatul de presă emis în data de 10 februarie, cu ocazia aprobării proiectelor de situații financiare ale celor două bănci, principalele constatări rezultate din situațiile financiare consolidate ale Grupului Banco Popolare și Grupului Banca Popolare di Milano. sunt rezumate mai jos.
Grupul Banco Popolare și grupul Banca Popolare di Milano au încheiat exercițiul financiar 2016 cu un rezultat net de -1.681,7 milioane EUR și respectiv +72,7 milioane EUR, care - net de elementele nerecurente - se situează, respectiv, la -1.133,7 milioane EUR și + 195,2 milioane de euro. Cifra aferentă Grupului Banco Popolare reduce ajustările mai mari legate de consolidarea acoperirii prevăzute de planul de integrare (aproximativ 1.600 milioane EUR).
REZULTATE 2016 ALE GRUPULUI BANCO POPOLARE (EX BP):
Principalele agregate din bilanţ
– Credite pentru clienți 75,8 miliarde EUR;
– Finanțare directă de la clienți 85,0 miliarde EUR, inclusiv 4,6 miliarde EUR certificate;
– Finanțare indirectă de la clienți 69,2 miliarde EUR, din care:
? Gestionarea activelor 36,4 miliarde EUR;
? Active în administrare 32,8 miliarde EUR.
Principalele elemente din contul de profit și pierdere
– Venit din exploatare 3.060 milioane euro, 3.035 milioane euro net de elemente nerecurente;
– Cheltuieli de exploatare de 2.488 milioane EUR, inclusiv cheltuieli nerecurente de 378,5 milioane EUR; net de elementele nerecurente, cheltuielile totale de exploatare au scăzut la 2.109 milioane euro;
– Profit operațional brut 572,4 milioane EUR, care crește la 925,7 milioane EUR net de elemente nerecurente;
– Ajustări nete la împrumuturi 2.539 milioane EUR, din care aproximativ 1.600 milioane EUR în ajustări legate de consolidarea acoperirii prevăzute de planul de integrare.
REZULTATELE 2016 ALE GRUPULUI BPM (EX BPM):
Principalele agregate din bilanţ
– Credite pentru clienți 34,8 miliarde EUR;
– Finanțare directă de la clienți 36,5 miliarde EUR;
– Finanțare indirectă de la clienți 32,6 miliarde EUR, din care:
? gestionarea activelor 22,1 miliarde EUR;
? active în administrare 10,5 miliarde EUR.
Principalele elemente din contul de profit și pierdere
– Venit din exploatare 1.604,1 milioane EUR, 1.667,2 milioane EUR net de elemente nerecurente;
– Cheltuieli de exploatare de 1.269,2 milioane EUR, inclusiv cheltuieli nerecurente de 296,4 milioane EUR; net de cheltuielile nerecurente, cheltuielile totale de exploatare au scăzut la 972,8 milioane EUR;
– Profit operațional brut de 334,9 milioane EUR, care crește la 647,5 milioane EUR net de cheltuieli nerecurente;
– Ajustări nete la împrumuturi 420,3 milioane EUR;
APROBAREA RAPORTULUI DE REMUNERARE AL GRUPULUI BANCAR BANCO BPM 2017
Adunarea Actionarilor a examinat si a luat act de continutul Raportului Consiliului de Administratie privind Raportul de remunerare al Grupului Bancar Banco BPM - intocmit in temeiul art. 123-ter din Decretul Legislativ 58/1998 ("TUF"), al Consob. Regulamentul nr. 11971/1999 și modificările și completările ulterioare („Regulamentele Emitenților”) și actualele Dispoziții de Supraveghere ale Băncii Italiei – și au aprobat conținutul acestora.
Raportul de remunerare: (i) conține informații privind politicile de remunerare și de stimulare definite pentru anul 2017, valabile pentru întreg personalul Grupului Bancar Banco BPM și, cu referire la cele două foste grupuri bancare, (ii) rapoarte privind implementarea politicilor de remunerare. în 2016, (iii) furnizează informațiile necesare, în conformitate cu Prevederile de Supraveghere și cu Reglementările Emitenților.
Ca urmare, Adunarea Acţionarilor, în special: (a) a aprobat, de asemenea, în temeiul articolului 11.3 lit. (g) din Actul Constitutiv, politicile de remunerare şi de stimulare în favoarea Consiliului de Administraţie, a auditorilor statutari şi a personalului; (b) au aprobat criteriile de stabilire a remunerației care trebuie convenită în cazul încetării anticipate a raportului de muncă sau încetării anticipate a mandatului, inclusiv limitele stabilite pentru remunerația respectivă în termeni de remunerație fixă anuală și cuantumul maxim care decurge din aplicare; (c) în temeiul și în limitele articolului 123-ter, alineatul 6, TUF, s-a exprimat în favoarea secțiunilor relevante din Raportul de remunerare. În acest sens, s-a dat mandat Președintelui Consiliului de Administrație, Directorului General, separat și cu drept de subdelegare, în vederea executării corecte și la timp a hotărârii de astăzi și a formalităților și faptelor legate de aceasta și/sau în consecință.
APROBAREA PLANURILOR DE COMPENSARE PE BAZA ACȚIUNILOR BANCO BPM SPA: SISTEMUL ANUAL DE STIMENTIVARE (2017) ȘI SISTEMUL DE STIMENTARE PE TREI ANI (2017-2019)
În cadrul politicilor de remunerare și de stimulare adoptate de Grup în cadrul Sistemului de stimulare anual 2017, Adunarea Acționarilor a aprobat Planul anual - întocmit în temeiul articolului 114-bis din TUF și al articolului 84-bis din Regulamentul emitenților - care prevede evaluarea, prin cesiunea gratuită de acțiuni ordinare ale Banco BPM SpA către membrii executivi ai Consiliului de Administrație și către angajații și colaboratorii Grupului Bancar Banco BPM atribuibile categoriei de „personal cheie”, a uneia dintre componenta variabila a remuneratiei.
Planul prevede ca – sub rezerva îndeplinirii unor condiții de acces predefinite precum și a unor obiective specifice de performanță – potențialilor beneficiari, 50% din bonusul recunoscut în cadrul Sistemului de stimulare 2017 să fie atribuit prin cesiunea gratuită a acțiunilor ordinare Banco BPM SpA supuse amânării. clauze (trei sau cinci ani) și reținere. În cadrul politicilor de remunerare adoptate de Grup în cadrul Sistemului de stimulare pe termen lung 2017-2019, Adunarea Acţionarilor a aprobat şi Planul trienal - întocmit în temeiul articolului 114-bis din TUF şi al articolului 84-bis din TUF. Regulamentul Emitenților - care prevede evaluarea unei părți din componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și a angajaților și colaboratorilor Grupului Bancar Banco BPM atribuibile categoriei de top manageri ai Grupului, la se plătesc prin cesiunea gratuită de acțiuni acțiunile ordinare ale Banco BPM SpA
Pentru potențialii beneficiari ai Planului Trienal, bonusul recunoscut în cadrul Sistemului de stimulare pe termen lung 2017-2019 va fi plătit – sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acces predefinite precum și a obiectivelor specifice de performanță – prin atribuirea gratuită a Banco BPM ordinare. acțiunile supuse clauzelor de amânare (trei ani) și de reținere. În ceea ce privește ambele Planuri de Compensare, a fost conferit un mandat Consiliului de Administrație și, pentru acesta, Președintelui Consiliului de Administrație, Directorului General, separat și cu drept de subdelegare, pentru a corecta și executa la timp la rezoluția de astăzi și la formalitățile și actele conexe și/sau în consecință.
APROBARE A CERERII DE AUTORIZAȚIE PENTRU CUMPĂRAREA ȘI CESAREA ACȚIUNILOR DE TREZOR
Adunarea Acţionarilor, luând la cunoştinţă raportul explicativ al Consiliului de Administraţie cu privire la cererea de autorizare de cumpărare şi înstrăinare a acţiunilor proprii şi a legilor şi reglementărilor în vigoare, fără a aduce atingere respectării legislaţiei aplicabile periodic, a hotărât să autorizeze – tot cu respectarea practicilor de piata acceptate in temeiul art. 180, alin.1, lit. c), din TUF, cu începere de la data Adunării Acţionarilor de astăzi şi până la Adunarea Acţionarilor la care vor fi prezentate situaţiile financiare pe anul 2017 şi fără a prejudicia în niciun caz limita de 18 (optsprezece) luni prevăzută la art. 2357, alin.2, cod civil – cumpărarea, în una sau mai multe tranșe, de acțiuni ordinare Banco BPM în valoare totală maximă egală cu 1% din capitalul social – prin urmare, în prezent, egală cu un maxim nr. 15.151.821 actiuni – precum si cedarea acestora.
În special, autorizația vizează: i) implementarea - și prin constituirea unui „inventar de valori mobiliare” - a politicilor de remunerare și de stimulare adoptate de Grup (inclusiv, acolo unde este necesar, a politicilor de remunerare și de stimulare adoptate în anii anteriori de către fostul grup bancar Banco Popolare și/sau de către fostul grup bancar Banca Popolare di Milano); ii) să poată desfășura activități normale de intermediere care vizează promovarea circulației acțiunilor și a desfășurării regulate a tranzacțiilor; iii) să poată dispune de orice acțiuni proprii pe care organele competente ale Băncii, fără a aduce atingere oricărei decizii privind limitarea sau excluderea răscumpărării acțiunilor pentru care retragerea a fost exercitată de către Partenerii sau Acționarii Băncii. fost Banco Popolare Soc. Coop . și/sau a fostei Banca Popolare di Milano Scarl în urma hotărârilor adoptate de respectivele Adunări ale Acționarilor din 15 octombrie 2016, ar trebui să decidă, sub rezerva eliberării autorizațiilor legale, să cumpere în temeiul și prin efectele articolului 2437-quater. , alin.5, din codul civil.
Adunarea Acţionarilor a împuternicit şi Consiliul de Administraţie, iar pentru acesta Preşedintele Consiliului de Administraţie, precum şi Directorul General şi Directorul General, separat şi cu facultate de subdelegare, să achiziţioneze şi să cedeze trezorerie. actiuni in scopurile si in limitele indicate in Raportul Consiliului de Administratie mai sus mentionat si intotdeauna cu respectarea legislatiei aplicabile periodic. Delegarea poate fi exercitată numai după obținerea autorizației de la BCE în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 si, in orice caz, cu respectarea oricarei alte legi aplicabile, tinand cont si de necesitatea asigurarii egalitatii de tratament a Actionarilor.
ADOPTAREA REGULAMENTULUI ADUNĂRII ACTIONARILOR
În temeiul art. 11.3, lit. (h), din Actul Constitutiv, Adunarea Acţionarilor a aprobat Regulamentul Adunării Acţionarilor în textul propus de Consiliul de Administraţie. Regulamentul Adunării Acționarilor stabilește procedurile care trebuie urmate pentru a permite desfășurarea ordonată și funcțională a adunărilor acționarilor, în conformitate cu prevederile Codului de conduită Borsa Italiana la care aderă Banco BPM SpA.
