Din ancheta bătrânei Banca Marche sosesc noi știri judiciare. În vizorul procurorului Ancona sunt în total circa şaizeci de operaţiuni desfăşurate împreună cu filiala Medioleasing în perioada 2007-2012, care ar fi dus la accident de 920 de milioane al institutului, declarată în insolvență în martie 2016.
Mai mult de jumătate dintre aceste tranzacții (32) privesc împrumuturi sau prelungiri de împrumut acordat de Banca Marche firmelor din grupul de constructii Lanari pentru realizarea proiectelor imobiliare. În special, șase credite ar fi mers către „La Fortezza”, care a dat faliment în februarie 2015, chiar 21 către „La Città Ideal”, care a dat faliment în aprilie 2016, și alte cinci către „Immobiliare Elle”, care a dat faliment în martie 2016.
Pe scurt, conform rechizitoriului, ar fi fost „operațiuni rău intenționate" facut cu "abuz de putere și încălcarea obligațiilor" pentru "obtine un profit nedrept in detrimentul societatii”, într-o „strategie de companie care vizează favorizarea unui anumit segment de clienți legat în principal de relațiile personale, și în unele cazuri economice, cu directorul general Massimo Bianconi”.
La expirare, în multe cazuri, împrumuturile au fost prelungite sau stinse, cu acordarea de noi fonduri pentru evitarea raportărilor privind poziția datoriei, care nu a fost reclasificată din cauza „agravării indicatorilor negativi”. Toate în timp ce consiliul de cenzori statutari al Băncii Marche nu a reușit să „își exercite competențe de supraveghere și control”.
Între timp, procurorii au a închis ancheta asupra a 18 persoane între foști directori ai Băncii Marche și Medioleasing, membri ai vechiului consiliu de administrație până în 2012, ai consiliului de cenzori statutari și alți funcționari. În total, sunt contestate șase acuzații din diverse motive, printre care faliment fraudulos și obstacol în calea supravegherii (atât pe Banca Marche, cât și pe Medioleasing) și fals în prospect în legătură cu știrile despre situația financiară a Băncii incluse în prospectul informativ întocmit pe data de cu ocazia majorării de capital din februarie 2012.
Printre suspecți se numără și fostul director general al Băncii Marche Massimo Bianconi, foștii președinți Giuseppe Michele Ambrosini și Lauro Costa, fostul vicepreședinte Tonino Perini și fostul șef al zonei de credit Massimo Battistelli.
LISTA SUSPECTILOR
Iată lista completă a celor 18 suspecți și funcțiile deținute la momentul acuzațiilor: Giuseppe Michele Ambrosini (președintele Băncii Marche), Paolo Arcangeletti (managerul Băncii Marche), Giuseppe Barchiesi (directorul general Medioleasing), Massimo Battistelli ( șef al zonei de credit Banca Marche), Giuliano Bianchi (consiliul de administrație Banca Marche), Massimo Bianconi (fost director general), Bruno Brusciotti (consiliul de administrație Banca Marche), Leonardo Cavicchia (director general adjunct Banca Marche și consiliul de administrație Medioleasing) , Lauro Costa (președinte Banca Marche), Daniele Cuicchi (șef serviciu comercial Medioleasing), Franco D'Angelo (consiliu de administrație Banca Marche și președinte al consiliului de cenzori statutari Medioleasing), Claudio Dell'Aquila (director general adjunct Banca Marche și Membru al consiliului de administrație Mediolesing), Stefano Gioacchini (inginer tehnic de bază Medioleasing), Giuseppe Paci (șeful creditelor de concesiune Banca Marche), Tonino Perini (vicepreședinte al Băncii Marche), Marco Pierluca (CA al Băncii Marche și Medioleasing), Piero Valentini (președinte). al Consiliului Auditorilor Statutari al Băncii Marche), Stefano Vallesi (director general adjunct al Băncii Marche și membru al Consiliului de Medioleasing).
