Probleme pentru banca olandeză Ing Bank: Banca Italiei a impus de fapt sucursala italiană a nu deschideți conturi la clienți noi. Măsura a fost lansată în urma unei inspecții care a durat din octombrie 2018 până în 18 ianuarie. Decizia a fost luată pe baza constatărilor care au scos la iveală deficiențe în conformitate cu legislația anti-spălare a banilor. Măsura nu afectează relațiile existente, prin urmare clienții care au deja un cont la Ing nu sunt afectați de măsură.
Ing Bank a anunțat că este deja implicată activ în consolidarea sistemului său general de control împotriva spălării banilor. Angajamentul de a implementa rapid un plan de remediere pentru a aborda și elimina deficiențele sucursalei italiene – se arată în prevederile Băncii Italiei – va permite prin Nazionale să verifice dacă deficiențele pe frontul anti-spălarea banilor au fost eliminate.
„În strânsă colaborare și acord cu Banca Italiei, Ing Italia va suspenda activitățile de achiziție de noi clienți – a anunțat banca – în perioada necesară aprofundării planurilor de îmbunătățire” cu autoritatea de supraveghere. De asemenea, Ing asigură” că va continua să ofere servicii complete clienților existenți din Italia. În zilele următoare, ING va depune eforturi pentru a remedia deficiențele și a rezolva problemele critice identificate”.
