Europa pune spălarea banilor pe frânghii. După doi ani de discuții intense și modificări continue, Parlamentul European a votat în sfârșit noua legislație împotriva spălării banilor, potrivit căreia numele proprietarilor efectivi ai întreprinderilor, și nu ale corporațiilor acestora, ar trebui să fie enumerate în registre centrale prezente în toate statele UE, accesibilă atât autorităților, cât și persoanelor cu un „interes legitim”, adică jurnaliștilor de investigație.
Aceasta prevede noua directivă împotriva spălării banilor pe baza unui acord informal cu Consiliul European, aprobat astăzi de Parlamentul de la Strasbourg. Scopul este de a consolida lupta împotriva infracțiunilor fiscale și a finanțării terorismului. Printre reguli, chiar și cele pentru a facilita trasabilitatea banilor. Potrivit textului aprobat de usingura clauză pentru a obține excluderea din liste este riscul de fraudă pentru proprietarul companiei.
