„În calitate de Assopopolari, am reprezentat într-o audiere comisiilor mixte de justiție și finanțe din Senat că, în starea actuală, schema de decret împotriva spălării banilor nu poate funcționa: într-adevăr, reprezintă o mină foarte periculoasă pentru colaborarea fructuoasă pe care o are sistemul bancar. înființată cu Unitatea de Informații Financiare pentru Italia tocmai pentru că băncile sunt primele preocupate de volumele considerabile de fluxuri financiare de origine ilicită care otrăvește economia legală, amenințănd integritatea piețelor”. Acest lucru a fost declarat de președintele Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani.
„Dar textele de reglementare, pentru a funcționa, trebuie să fie impecabile – a adăugat el – În textul examinat, însă, există multe lacune: de la definirea neclară a operațiunilor conexe, până la regula, mai ales, referitoare la întârzierea notificărilor. , care ignoră total faptul că multe cazuri care trebuie raportate sunt în formare progresivă, deci nu se poate stabili cu exactitate momentul de la care începe termenul de raportare și, în special, dacă de la începutul sau de la sfârșitul formării progresive menționate anterior. . Drept urmare, Unitatea de Informații ar fi inundată cu rapoarte de precauție în detrimentul calității acestora și cu bancherii și bancherii implicați în eventuale sancțiuni, care ar da apoi fatal și ele o dispută infinită”.
