Un scandal major afectează birourile germane ale Blackrock. Un scandal financiar în primul rând, pentru că fondul american, care administrează active în valoare de peste 6 trilioane de dolari la nivel mondial, ar fi comis o înșelătorie de dividende care i-a costat pe contribuabilii germani peste 55 de miliarde, dar și un scandal politic, în condițiile în care Friedrich Merz, președintele consiliului de supraveghere al Blackrock din Germania, este în prezent candidatul numărul unu pentru a prelua frâiele Cdu, încă pentru scurt timp în mâinile plecatei Angela Merkel. Nu numai atât: Merz ar putea candida și la funcția de cancelar anul viitor, în vederea alegerilor generale din 2020.
Fișierul este numit CumEx-Files iar trei procurori lucrează la acest lucru din aprilie 2013 (cu o accelerare puternică în ultimele luni) la evenimentele petrecute între 2006 și 2009. Acestea sunt Frankfurt, Munchen și Köln. Printre altele, acesta din urmă este specializat în infracțiuni fiscale internaționale. Anchetatorii au percheziționat birourile Blackrock din München tocmai în ultimele ore, au relatat ziarele germane, citând o sursă familiarizată cu faptele, care mai precizează că Merz nu este de fapt afectat personal de anchetă, în condițiile în care a ajuns în vârful gigantului american în 2016, iar ancheta se referă la evenimente care au avut loc anterior.
Asta nu înseamnă că Handelsblatt, cel mai mare ziar economic german, a publicat astăzi pe pagina sa de start vestea scandalului în care i se pun mai multe întrebări lui Merz. Handelsblatt preia scrisoarea de trei pagini care Gerhard Schick, deputat al Verzilor și expert financiar al grupului, a trimis la biroul Blackrock din Frankfurt, unde a cerut explicații cu privire la activitatea acestuia din urmă în anii începând cu 2005, când Merz era partener în firma americană de avocatură Mayer Brown și (din 2010) membru al Consiliului de Supraveghere al HSBC Trinkhaus, lucrând ca expert fiscal. Ambele companii, scrie Schick, sunt investigate pentru tranzacțiile Cum-Ex.
Un purtător de cuvânt al Blackrock a declarat că fondul „a cooperat pe deplin cu ancheta în curs privind tranzacțiile Cum-Ex din 2007 până în 2011”. Despre ce anume este taxa? Băncile și subiecții implicați în înșelătorie ar fi indus în eroare statul german pe două planuri: prima prin creditarea dividendului în ziua ex-dividend mai multor subiecți, toți deținători ai acțiunii, iar a doua pentru că aceștia din urmă au acumulat un credit fiscal din cupon. Tagesschau a scris la sfârşitul lunii octombrie că în cele din urmă a fost vorba de daune în valoare de 55,2 miliarde împotriva autorităților fiscale din Berlin. Dar nu ar preocupa doar Germania, ci dimpotrivă.
Tagesschau a adăugat și câteva dezvăluiri făcute justiției germane de persoane implicate în escrocherie. „Am creat o mașină demon”a declarat anchetatorilor o sursă familiară cu incidentele. „Nu am tranzacționat doar acțiuni germane, ci și pe cele ale altor țări precum Franța, Spania, Italia, Austria, Belgia, Danemarca”. Cum a funcționat schema de fapt, potrivit procurorilor? O bancă este de acord să vândă acțiunile unei companii cotate la bursă, de exemplu către un fond de pensii, înainte de data cuponului și să le livreze după plata dividendului. Atât banca, cât și fondul de pensii aplică impozitul reținut la sursă pe dividende.
În unele cazuri, băncile vând acțiuni pe care nu le dețin și sunt de acord să le cumpere ulterior prin metoda vânzării în lipsă. Acțiunile sunt tranzacționate rapid în cadrul unui grup sindicalizat de creditori, investitori și fonduri speculative pentru a crea impresia că există mulți deținători (dar stocul este unul singur). Profiturile din această operațiune (ilegală) sunt apoi împărțite între subiecți. Potrivit agenției Reuters, numele instituțiilor implicate în operațiune sunt diferite: Santander spaniol, Banca australiană Macquarie, se pare și Deutsche Bank.
