Uma maxi-multa entre oito e nove bilhões de dólares. É quanto o Bnp Paribas deve pagar para encerrar uma investigação lançada pelas autoridades americanas sobre as supostas atividades ilegais do gigante bancário francês. O acordo sobre o caríssimo acordo judicial está agora em preparação, segundo várias fontes citadas pela imprensa internacional.
Nas últimas semanas, o Wall Street Journal foi o primeiro a divulgar a notícia de um possível acordo, falando de uma multa de menos de 10 bilhões de dólares. O BNP é acusado de violar as sanções impostas pelos Estados Unidos a alguns países entre 2002 e 2009.
As autoridades norte-americanas procuram ainda perceber se o banco francês eliminou a informação que permite identificar algumas transferências bancárias para não disparar sinais de alarme sobre as operações em causa.
O Bnp Paribas e as autoridades americanas negociam quase todos os dias há semanas. Foram examinados documentos sobre operações suspeitas em violação de sanções contra Sudão, Irã e Cuba, totalizando mais de US$ 100 bilhões. O acordo pode incluir uma confissão de culpa do BNP Paribas por violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.
