As investigações dizem respeito a várias regiões italianas e também a países europeus, com o envolvimento das forças policiais eslovacas, romenas e austríacas. Na base haveria um fenômeno do crime organizado, mesmo que não fosse de natureza mafiosa
Políticos e VIPs espionados, o promotor antimáfia Melillo ouviu: “A gravidade dos fatos investigados é extrema”. Depois sublinha a “extraordinária fragilidade das redes informáticas” e reitera: “A utilização do SOS deve ser rigorosa”
O influenciador Ferragni está cada vez mais na tempestade após a multa antitruste por práticas comerciais desleais com Balocco e Dolci Preziosi - Agora Safilo, a conhecida empresa veneziana de óculos, se distanciou ao quebrar um rico contrato de patrocínio por violação…
Mais de três milhões de operações de conversão foram registradas. É o que afirma o primeiro relatório da Oam, entidade que analisa os fluxos trimestrais de clientes. Relatado à Guardia di Finanza 16 operadores potencialmente abusivos
A tecnologia continua a evoluir e a Guardia di Finanza está empenhada em explorar ferramentas como a inteligência artificial para melhorar os seus resultados
Depois do acordo apurado na semana passada, o cdm formaliza a nomeação - Chiara Colosimo eleita presidente da Comissão Antimáfia no meio de polémica
Acordo alcançado após a polêmica da semana passada. No próximo CDM também será formalizada a escolha do próximo chefe da Guardia di Finanza, que será Andrea De Gennaro
Novo capítulo na divisão política de assentos no Conselho de Ministros de ontem: mudanças no topo de Rai e Inps e Inail e em breve na Guardia di Finanza e na Polícia do Estado
De acordo com as verificações realizadas em janeiro pela Guardia Di Finanza, 39,3% das distribuidoras não cumprem os preços
Prevenir e combater as tentativas de infiltração criminosa nos setores económicos jurídicos do Grupo com especial atenção para as intervenções previstas no PNRR.
A Terna e a Guardia di Finanza assinaram um protocolo para fortalecer a colaboração voltada para a segurança do sistema elétrico
A manobra prevê multa igual a 90% do imposto por não memorização do recibo eletrônico, mesmo que o pagamento ainda não tenha sido recolhido
Buscas da Guardia di Finanza na sede da empresa veneziana que acaba de decidir transformá-la em sociedade anônima - Uma investigação está em andamento para uma possível "influência ilegal nas assembléias" - Três suspeitos, incluindo o presidente Bedoni, mas o empresa professa "absoluto...
O Ministério Público de Bari deu mandato à Fazenda para apreender e fechar 19 canais do Telegram que teriam distribuído cópias gratuitas de jornais em PDF todos os dias. O problema da pirataria só agrava a crise que atravessa a publicação de…
Do falso absorvente caseiro ao phishing via e-mail, passando pelas (inúteis) máscaras vendidas a peso em ouro: eis todos os golpes relacionados ao coronavírus
A empresa gestora da rede eléctrica nacional renovou a sua aliança com a Guardia di Finanza, para fiscalizar a regularidade dos procedimentos de construção de infra-estruturas na zona.
Quatro ATR 72-600s na configuração da Patrulha Marítima foram encomendados pela Guardia di Finanza. O P-72B, que será integrado ao dispositivo aeronaval da GdF, representa a nova fronteira das aeronaves de patrulha marítima e está equipado com os mais modernos sistemas…
A aeronave irá operar em missões de patrulha e pesquisa aeromarítimas, utilizando sensores a bordo para localizar e identificar alvos sensíveis.
O programa de helicópteros de Leonardo é o mais bem-sucedido em todo o mundo nos últimos 15 anos, estabelecendo um recorde de vendas de todos os tempos.
Entre o início de junho e 5 de agosto, a Guardia di Finanza realizou 404 verificações e irregularidades surgiram em 256 casos - Muitos também trabalhadores irregulares e vendedores ilegais
VÍDEO - Sob a direção da promotoria de Milão, a Guardia di Finanza, em colaboração com Ivass, identificou e ocultou 222 sites que vendiam apólices de seguro falsas, enganando os usuários com vários truques
O pessoal da Guardia di Finanza poderá agora obter um adiantamento imediato em uma única solução do TFS a que tem direito, sem esperar pelos prazos atualmente previstos pelo INPS.
As decisões do Conselho de Ministros: Mazzotta para a RdG, Zafarana para a Guardia di Finanza, Tridico para o INPS
A investigação envolvendo o presidente da Sampdoria diz respeito a um total de seis pessoas - Segundo a hipótese dos investigadores, teriam desaparecido dos cofres do clube 1,2 milhão, parte do dinheiro arrecadado para a venda de Pedro Obiang ao West Ham em…
A encomenda tem um valor de 280 milhões de euros e inclui ainda “um pacote completo de apoio e formação que poderá ser alargado no futuro com mais serviços num valor até 100 milhões de euros”
Após as 13.000 verificações realizadas pela Guardia di Finanza entre 2014 e 2016, descobriu-se que a maioria das contribuições foi solicitada e obtida na Itália de maneira fraudulenta. E o percentual sobe para 64% para…
O objetivo da Guardia di Finanza é implementar investigações e elevar os padrões do órgão, adaptando-os às regras internacionais - Colaboração com outras forças policiais (incluindo as de países estrangeiros) e com…
O dispositivo refere-se a duas das acusações de obstrução à atividade fiscalizadora contestadas pelo Ministério Público no pedido de indiciamento.
Assinado um memorando de entendimento entre Poste Italiane e Guardia di Finanza para a luta contra o crime econômico e financeiro
A Guardia di Finanza pediu para saber os nomes dos titulares de 9.953 contas nas quais supostamente estão depositados mais de seis bilhões e meio de euros - O caso está relacionado à maxi investigação lançada em 2014 contra o gigante…
Estes seriam principalmente pessoas físicas, sujeitos que poderiam ter aderido à divulgação voluntária, mas (até agora) optaram por não fazê-lo
A apreensão preventiva diz respeito a duas apólices de vida com um valor de resgate de 495 mil euros cada e foi desencadeada no âmbito da mesma investigação que no passado dia 13 de dezembro levou à detenção de Francesco Corallo e dos seus alegados comparsas
A denúncia refere-se ao quinquênio 2010-2014, quando o grupo tinha sede na Irlanda - No período o faturamento chegou a 2 bilhões e meio
1.866 denunciados e 140 detidos - Identificados dois mil casos de fraude ao IVA, 1.663 de evasão fiscal internacional, com apreensão de bens no valor de 781 milhões de euros.
A Fiamme Gialle adquire documentos no âmbito da investigação às contas do grupo editorial - A alta administração da empresa: "Máxima tranquilidade e confiança no judiciário"
O projeto no centro do memorando de entendimento assinado com a Guardia di Finanza para garantir a transparência nas licitações, a segurança no trabalho e a proteção ambiental - Del Fante: "Um passo adiante na luta contra a corrupção".
No mesmo período, centenas de empresas de fachada montadas para fugir do fisco foram desmascaradas - Confira todos os números divulgados por ocasião da cerimônia dos 242 anos de vida
A Guardia di Finanza denunciou 517 pessoas - Agora não só os valores recebidos ilegitimamente serão recuperados, como os cofres do Estado economizarão 3 milhões de euros por ano.
A Fazenda, hoje na sede do instituto, teria encontrado provas de que os títulos subordinados do instituto foram vendidos com as duas mãos por ordem da alta direção do Banco.
Os obrigacionistas dos 4 bancos em crise serão reembolsados até 80% sem necessidade de arbitragem se tiverem um rendimento bruto anual inferior a 35.000 euros ou se os seus bens móveis forem inferiores a 100 euros: conforme estabelecido…
Nestas horas, o Fiamme Gialle está entregando um relatório ao gigante californiano por ordem do Ministério Público de Milão - "Cumprimos as normas fiscais em todos os países em que operamos", respondeu a empresa.
Roberto Vedovotto está sob investigação por treinamento interno - Uma Ferrari California também foi apreendida.
Entre outros, o presidente do Banco Giovanni Zonin e o ex-gerente geral do instituto Samuele Sorato estão sob investigação por manipulação de mercado e obstrução de fiscalização.
O relatório de 2014 do Fiamme Gialle destaca um dano ao Tesouro de mais de 2,6 bilhões. Um terço dos contratos sob escrutínio foram adjudicados de forma irregular. 3.700 pessoas denunciadas por crimes contra a Administração Pública.…
É acusado de reemprego de capitais ilícitos - Foram detidas 22 pessoas - Entre os crimes imputados aos detidos contam-se peculato e branqueamento de capitais com agravante do método mafioso - Também em curso no Gabinete de Contas…
A operação visada pelo Fiamme Gialle, no valor de 482,8 milhões, é a venda de activos imobiliários na Costa Esmeralda pela Tom Barrack's Colony Capital à Qatar Holding Investments
Isto está previsto no projeto de decreto sobre o abuso de direito que deve clarificar os limites entre evasão, evasão e abuso. Também dobra o limite abaixo do qual as empresas sujeitas à "conformidade ...
São 62 sujeitos sob investigação - Buscas e apreensões realizadas em toda a Itália - Empresas de transporte, cargaria, limpeza e vigilância na mira - As acusações: uso de faturas para operações inexistentes, falência fraudulenta e lavagem de dinheiro.
A acusação é de corrupção no âmbito da investigação de alegadas propinas na construção do Mose em Veneza - Milanese já estava entre os suspeitos pelo Ministério Público e nesta altura deverá ser levado para a prisão de Santa Maria Capua Vetere, no província…
ESCÂNDALO VENEZA - Prisões e excelentes suspeitos de propina e corrupção, entre os quais se destacam os nomes do prefeito Orsoni, do ex-ministro Galan e do financista Meneguzzo - Um total de 35 prisões - Os magistrados afirmam ter provas de…
Juntamente com o empresário Augusto Calore Pretner, a Clini teria desviado 3,4 milhões de euros de um empréstimo para a reabilitação de água no Iraque
A ação cai mais de quatro pontos percentuais e caminha atrás do Ftse Mib - Apesar do lucro ter mais que dobrado nos primeiros três meses, a atenção dos investidores ainda está voltada para as buscas nos escritórios da Guardia di Finanza…
Vasta busca pela Guardia di Finanza nos escritórios da administração do Ubi, quinto maior banco italiano - há dois crimes possíveis: obstáculo à fiscalização e fraude agravada - O presidente do conselho fiscal do Intesa também está sob investigação na operação ...
No primeiro trimestre, o lucro líquido mais que dobrou em relação ao ano passado: o resultado passou de 26,5 para 58,1 milhões de euros, superando até as estimativas dos analistas - Entretanto, porém, a Guardia di Finanza começou esta manhã…
O acordo que rege as formas de colaboração entre a Guardia di Finanza e a Equitalia foi renovado hoje com base nas disposições do Decreto do Ministro da Economia e Finanças de 18 de julho de 2007.
A operação foi lançada esta manhã e, segundo apurámos, poderá ter sido desencadeada pela forte subida da cotação, com negociação em alta, no início de Março - Depois do rali, a Fundação tinha vendido, com os mercados fechados, 12 % das ações…
Suspensão do Registo de profissionais que colaborem com o empresário em operações de elisão, abuso de direito ou fraude transnacional. Maior profissionalização dos juízes fiscais e maior rigor no regime das suas incompatibilidades. Estes são alguns dos pedidos feitos pela Guarda de…
A operação está preocupando os mercados: no final da manhã a blitz da Consob interrompeu a alta da ação Mediobanca na Piazza Affari, que depois de ter tocado 6,8 euros por ação no início da sessão, valorizou por volta das 11,30hXNUMX apenas metade…
A Guardia di Finanza está procurando os escritórios da Total-Erg como parte de uma investigação sobre suposta fraude fiscal - No centro da investigação estão notas fiscais de 904 milhões emitidas por uma empresa sediada nas Bermudas.
A iniciativa partiu da Comissão, que solicitou o apoio operacional do Fiamme Gialle - As investigações dizem respeito às resoluções aprovadas pelo conselho de administração da Telecom em 7 de novembro passado, incluindo a venda de ativos na Argentina e a conversão…
O banco de negócios teria induzido o Município de Verona a reestruturar a sua dívida com a subscrição de derivados de mais de 256 milhões de euros, deixando de indicar comissões ocultas de mais de 15 milhões.
Os Fiamme Gialle realizaram 29 fiscalizações em todo o país - Pelo menos cinco funcionários estão sendo investigados pelo Ministério Público de Roma por terem garantido vantagens financeiras indevidas a empresários e profissionais - Pedidos aceitos, sem que os requisitos fossem cumpridos...
Para os contribuintes para os quais haverá um gap de pelo menos 20% entre os rendimentos declarados e os gastos, será acionado o red flag (a bandeira vermelha dos controles) - A ferramenta garante ao Fisco controles mais confiáveis e ao mesmo tempo…
Os Fiamme Gialle, por ocasião do 239º aniversário da fundação do Corpo, fizeram o balanço destes cinco meses de atividade - Apuraram prejuízos ao Tesouro no valor de 957 milhões de euros e recuperaram quase 5,5 mil milhões através de impostos. .
Os homens da unidade monetária da polícia financeira foram esta manhã ao escritório de Milão do JP Morgan em Milão, como parte das investigações sobre a aquisição do Antonveneta pelo Monte dei Paschi di Siena.
A investigação nasceu há um ano a partir de uma denúncia da Codacons após os contínuos aumentos nos preços dos combustíveis. O Fiamme Gialle examinou a documentação adquirida das companhias petrolíferas sobre a evolução dos preços dos combustíveis e sobre as razões para…
A Guardia di Finanza de Varese realizou as investigações e os documentos da investigação foram transmitidos a Milão e Roma para competência - As empresas envolvidas são Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 e Api.
Entre os bens apreendidos pelo Gdf ao empresário romano também um avião privado, uma villa em Capri e um maxi iate
Durante 2012, a Guardia di Finanza descobriu mais de 8 mil sonegadores totais, para um montante total de renda oculta igual a 22,7 bilhões de euros - A evasão fiscal internacional atinge 17,1 bilhões - Mais de 12 mil responsáveis…
O objetivo dos financiadores, em particular, seria verificar se o Facebook Itália evadiu impostos ao 'carregar' empresas estrangeiras dos serviços do grupo que, em vez disso, são fornecidos na Itália.
Neste momento, os Fiamme Gialle apreenderam bens no valor de 163 milhões de euros - Existem 118 suspeitos de associação criminosa - A associação criminosa está enraizada em 11 regiões e tem a sua cúpula na Suíça.
A Guardia di Finanza de Milão, como parte da investigação sobre a venda do Valentino Fashion Group em 2008 do Icg ao fundo Permira, apreendeu propriedades no valor de 65 milhões de euros das famílias Marzotto e Donà dalle Rose.
Vincenzo Maruccio, líder do grupo IDV alla Pisana, está sob investigação por peculato - Os magistrados acusam-no de ter desviado 500 mil euros destinados ao partido para as suas contas correntes pessoais através de transferências bancárias - A este montante devem ser adicionados outros 200 mil euros de…
O Fiamme Gialle, em nome do Ministério Público de Nápoles, está realizando uma série de aquisições de documentos nos escritórios da FIGC e Nápoles em Roma e Castelvolturno - Os procedimentos para a compra e transferência de direitos para…
100 milhões roubados a 400 administrações - Em vez de pagar os impostos recolhidos aos cofres das Autarquias, o administrador Giuseppe Saggese transferiu o dinheiro para empresas que lhe são imputáveis - Para mascarar as movimentações, foram encenadas transacções com empresas...
A Guardia di Finanza compareceu esta manhã na sede do conselho regional de Bolonha para notificar a presidência e os grupos camarários de alguns pedidos do judiciário que investigam os gastos dos políticos da região.
A unidade de polícia monetária da Guardia di Finanza prendeu esta manhã o ex-líder do Pdl na região do Lácio - A acusação é peculato: o político é acusado de desviar cerca de um milhão e 300 mil euros de dinheiro…
Em agosto, milhares de cheques do Fiamme Gialle, 23 denúncias - “A fraude no combustível afeta não só os motoristas, mas também os cofres do Estado. A mistura com diversos derivados de petróleo, isentos de impostos e mais baratos,…
A Polícia do Estado e a Guardia di Finanza apreenderam alguns bens, no valor total de cerca de 60 milhões de euros, dos suspeitos no âmbito da investigação à Fundação Maugeri - Propriedades, contas correntes e um iate apreendidos em Dacco…
Enquanto o guarda-redes e o seu advogado continuam a ostentar a serenidade, o GdF de Turim examina as matrizes de todas as jogadas de 2010 na tabacaria de Parma para ver se as remontam a Buffon - Oggi…
O comandante da Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, na comissão na Câmara: "Cheques em todas as províncias" - Todos os anos 5.500 pessoas são denunciadas por falsas faturas, por danos aos cofres do tesouro de cerca de 2,5 bilhões - O que fazer fazer…
Os militares, por ordem da promotoria de Trani, estão realizando verificações no escritório de Milão da agência de classificação de risco Fitch - A blitz faz parte do contexto da investigação que levou à busca nos escritórios da Standard & Poor's na última sexta-feira
Alguns agentes da Guardia di Finanza realizaram uma operação no escritório de Milão da Standard & Poor's, como parte da investigação da promotoria de Trani - Seis suspeitos são acusados de manipulação de mercado e abuso de informações privilegiadas
Depois da blitz na estação de esqui, foi a vez do balneário da província de Pádua acabar na mira do Fiamme Gialle: os cheques dos clientes dos hotéis cinco estrelas provavelmente serão usados para cruzar cheques com a Receita Federal
