IVA, Agência de Receitas: 231 bilhões sonegados em 4 anos
Nas Regiões Sul (incluindo as ilhas) o "défice fiscal" ronda os 83 mil milhões, ou 36% do total - seguindo-se o Noroeste (27%), o Nordeste (21%) e o Centro ( 17%).
Receita Federal: um e-mail para denunciar corruptos
Diretor Orlandi anuncia que a Agência está "trabalhando em um plano nacional contra a corrupção: não vamos nos limitar apenas ao e-mail" - "É preciso estender a prescrição para as hipóteses de evasão mais insidiosas" - Arrow na FCA: "Não acho que ninguém…
Senado: divulgação voluntária é lei
O sonegador terá de pagar todos os impostos em atraso mas terá descontos nas multas e juros, não incorrerá nas penas previstas para os crimes fiscais cometidos e sobretudo não será processado pelo novo crime de branqueamento de capitais.
Evasão, Padoan: a resposta da Ecofin está a caminho
O Conselho Ecofin de 9 de dezembro adotará a diretiva sobre cooperação administrativa, que incorpora um padrão para a troca de informações na legislação da UE.
Delegação fiscal, Renzi: "Vamos dizer adeus aos recibos"
Segundo o primeiro-ministro, “a delegação fiscal está a mudar radicalmente a abordagem da Receita: já não é o abutre pousado nos seus ombros que o bica, mas sim um consultor”.
Diamantes e tributação: HSBC sob acusação na Bélgica
A sucursal suíça do banco inglês está a ser investigada pelo Ministério Público de Bruxelas por ter "ajudado deliberadamente centenas de clientes, sobretudo comerciantes de diamantes em Antuérpia, a evadir impostos": eis o prejuízo que o Estado está a sofrer…
Dilema do recibo: vale a pena abolir o recibo?
O objetivo do Governo e da Receita Federal é superar as velhas ferramentas com foco na rastreabilidade dos pagamentos eletrônicos, mas nem todos concordam: o revezamento recibo-Posto corre o risco de ser menos eficaz do que o esperado.
Pos, Governo estuda sanções para comerciantes infiéis
A maioria dos comerciantes está fugindo das novas regras de pagamentos eletrônicos porque não há penalidades, mas uma medida está em andamento para introduzir concessões e multas.
FISCO - Recibos e cartões de crédito para combater a economia informal
Para combater os negros, é preciso aumentar tudo o que pode ser faturado e/ou documentado por recibo ou nota fiscal e aumentar os pagamentos certos e rastreáveis com POS, cartões de crédito, transferências bancárias, cheques intransferíveis - Assim, o cidadão se tornaria um …
Acordo antievasão: contas correntes controladas em 51 países
O novo acordo prevê que a partir de 2017 também serão trocadas informações sobre as contas abertas no final de 2015 - no entanto, ainda falta a assinatura de dois grandes nomes.
Dolce e Gabbana absolvidos em cassação
A acusação foi omitida declaração de impostos - Os dois estilistas foram condenados primeiro a um ano e oito meses e em recurso a um ano e seis meses.
A Guardia di Finanza descobre evasão bilionária de consórcios e cooperativas de serviço
São 62 sujeitos sob investigação - Buscas e apreensões realizadas em toda a Itália - Empresas de transporte, cargaria, limpeza e vigilância na mira - As acusações: uso de faturas para operações inexistentes, falência fraudulenta e lavagem de dinheiro.
Autolavagem-Divulgação voluntária: acordo em comissão, texto na Câmara
Projeto de lei sobre autolavagem e denúncia voluntária finalmente chega à Câmara na Câmara - Entre as últimas inovações aprovadas na comissão, uma disciplina especial para o produto da sonegação fiscal: se forem destinados apenas "ao uso ou gozo pessoal", …
OCDE, evasão fiscal: um plano de ação no G20 para reduzir as diferenças regulatórias entre os países
A Organização apresentou um plano de ação global contra a evasão fiscal por parte das multinacionais - O documento insere-se no plano de reestruturação das regras fiscais globais que visa pôr fim à erosão das bases tributáveis e à …
Itália-Luxemburgo: o acordo sobre a troca de informações contra a fraude é lei
Acordo entre Itália e Luxemburgo assinado em 21 de junho de 2012 vira lei após aprovação do Senado por ampla maioria - A medida visa evitar a bitributação de bens e renda, evitando fraudes e evasão fiscal.
Receita Federal, Orlandi: "Pagar impostos será mais fácil"
Em entrevista ao Corriere della Sera, o novo número um da Receita Federal explicou que cerca de cinco milhões de declarações "nem precisam ser integradas. As outras podem ser aperfeiçoadas, como no cálculo das deduções, recorrendo a intermediários. …
Órgãos Fiscais: maior atenção aos grandes sonegadores e medidor de renda controlada
No combate à evasão fiscal, os primeiros a serem controlados serão os contribuintes com um volume de negócios superior a 100 milhões de euros - O medidor de rendimentos só será acionado quando houver discrepâncias significativas entre receitas e despesas declaradas - Cuidado com as viagens…
Maradona, o Tribunal de Nápoles insiste: o sexto recurso do Pibe de Oro é rejeitado
Maradona ainda é culpado de sonegação de impostos contra o Estado italiano. A sexta frase o diz sobre o mérito das acusações contra o pibe de oro e seus diversos recursos, todos rejeitados na Justiça. A última sentença de rejeição chega…
Tesouro: Aumentar receitas e lucros com o combate à evasão fiscal
O valor da receita fiscal de janeiro a maio de 2014 é de 150,645 milhões de euros: o Tesouro comunica-o, acrescentando que houve um aumento de 1,4% face ao período homólogo - Nota-se mais um aumento…
A cobrança reversa e a faturação telemática: a receita da Fundação Nens contra a evasão fiscal
Um conjunto de alterações às regras do IVA como base de uma ampla manobra de recuperação de receitas provenientes da evasão fiscal, que poderá permitir uma redução significativa dos níveis de tributação, até 59 mil milhões de euros por ano: este é o…
Arrecadação de impostos +1,6% no primeiro quadrimestre do ano
Entre janeiro e abril de 2014, as receitas fiscais ascenderam a 119.008 milhões de euros, registando um crescimento tendencial de 1,6%, +1.929 milhões de euros - Do combate à evasão a receita aumentou 21,1%.
Evasão fiscal nos EUA: Credit Suisse se declara culpado e multa em 2,6 bilhões
O secretário de Justiça dos EUA, Eric Holder, enfatizou que o Banco "consciente e propositalmente" ajudou milhares de clientes americanos a esconder seus ativos e rendimentos por décadas.
Evasão fiscal, fuga de capitais da Suíça para a Alemanha
Picos de contrabando de moeda da Suíça para a Alemanha - As apreensões de dinheiro envolvem cada vez mais somas de seis dígitos, enquanto o limite máximo de dinheiro que pode ser importado para a União Europeia sem declaração é de…
Cesare Vento: "A obrigação de envolver terceiros impede a divulgação voluntária"
Dentro de alguns meses, o Parlamento terá de aprovar o projeto de lei sobre a regularização de capitais detidos ilegalmente no estrangeiro, após a renúncia do Governo em continuar na via do decreto-lei - Segundo Cesare Vento, especialista em gestão fiduciária e patrimonial,…
Capolupo (GdF): Suspender do Registo os profissionais que ajudam o empresário a fugir
Suspensão do Registo de profissionais que colaborem com o empresário em operações de elisão, abuso de direito ou fraude transnacional. Maior profissionalização dos juízes fiscais e maior rigor no regime das suas incompatibilidades. Estes são alguns dos pedidos feitos pela Guarda de…
UE, novas regras contra lavagem de dinheiro e evasão fiscal
Aprovado em primeira leitura por alargada maioria pelo Parlamento de Estrasburgo - Para a decisão final teremos de aguardar a votação do Conselho e o exame do novo Parlamento Europeu - Na mira, para além dos intermediários financeiros e profissionais (sujeito a…
EUA, Senado acusa Credit Suisse: ajudou 22 mil americanos a esconder 10 bilhões
Em muitos casos as fraudes partem de falsas declarações para pedidos de visto, passando depois pela criação de caixas empresariais em paraísos fiscais - Um cliente diz ter sido conduzido “para um elevador comandado pelo exterior, desprovido de…
Tribunal de Contas: alarme de corrupção, prevenção é a chave
Squitieri na abertura do ano judicial de 2014: "A prevenção deve ser desenvolvida por meio do monitoramento constante da atividade tanto da gestão pública quanto do mercado em geral, utilizando ferramentas que garantam a máxima transparência na atividade da administração pública".
O Conselho de Ministros aprova o decreto sobre o regresso de capitais ao estrangeiro
Pessoas físicas e jurídicas podem autodeclarar a posse de capitais no exterior não declarados ao Fisco, sem incorrer em penalidades criminais por declaração omissa e com redução das penalidades administrativas - No entanto, são devidos impostos sonegados e não pagos...