A Suíça está intensificando a luta contra a lavagem de dinheiro e crimes fiscais. De fato, o governo de Berna já colocou em consulta dois projetos de lei sobre dinheiro declarado, aos quais a Associação de Banqueiros deu o seu parecer favorável. Os demais pareceres são esperados para meados de junho, antes de prosseguir com o processo parlamentar.
A escolha do teto na compra de bens imóveis e móveis em dinheiro é muito particular, fixado em 100 francos, ou 82 euros. O programa prevê ainda a introdução do crime de fraude fiscal qualificada, ou agravada por falsificação de documentos. Além disso, embora os bancos não sejam obrigados a pedir aos clientes uma autodeclaração sobre as regras fiscais, terão de garantir, no futuro, que o dinheiro está limpo.
As novas regras irão no sentido de maior transparência das pessoas jurídicas e acionistas, possibilitando sua identificação.
