Eles o chamaram de “rei das criptomoedas”. Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão para um dos maiores fraudes financeiras da história dos EUA que levou ao colapso do Ftx, que já foi uma das plataformas de negociação de criptomoedas mais populares. Ele é acusado de ter roubado 8 bilhões de dólares de clientes da FTX.
O jovem de trinta anos, filho de Joe Bankman e Barbara Fried, ambos professores da faculdade de direito de Stanford, formado em física e matemática pelo MIT, era conhecido por suas iniciais, SBF, que em italiano significa, ironicamente, Salvo Buon End. O juiz distrital O americano Lewis Kaplan tomou a decisão em uma audiência em um tribunal de Manhattan depois de rejeitar a alegação de Bankman-Fried de que os clientes da FTX não haviam realmente perdido dinheiro e depois de descobrir que ele havia mentido durante seu depoimento no processo.
As 12 contagens
Em novembro passado júri considerou Bankman-Fried culpado de sete contagens: de fraude financeira a conspiração para roubar ativos de poupadores e lavagem de dinheiro decorrente do colapso da FTX em 2022. O juiz Kaplan disse que Bankman-Fried não demonstrou remorso. “Ele sabia que era errado”, disse Kaplan. “Ele sabia que era um crime. Ele se arrepende de ter feito um aposta muito errado sobre probabilidade de ser capturado. Mas ele não vai admitir nada, como é seu direito."
11 bilhões confiscados. As compensações são devidas
O juiz Kaplan descobriu que eu Clientes Ftx perderam 8 bilhões de dólares, o Investidores em ações da FTX perderam US$ 1,7 bilhão e que os financiadores dos fundos de hedge Alameda Pesquisa fundada por Bankman-Fried perdeu 1,3 mil milhões de dólares. O juiz impôs, portanto, uma ordem de confisco de 11 mil milhões de dólares e autorizou o governo a compensar as vítimas com os bens apreendidos. O Ministério Público Federal buscava uma pena de 40 a 50 anos. Mukasey pediu uma sentença de menos de 5 anos e meio.
A rápida ascensão e o declínio muito rápido
Fundado em 2017 em Hong Kong, a empresa estabeleceu sua sede em Nassau em 2020 Bahamas. O escândalo eclodiu em Novembro de 2022, graças a uma enorme investigação jornalística realizada por CoinDesk o que revelou a fragilidade financeira da Ftx e os possíveis golpes perpetrados pelo seu guru. As revelações geraram uma crise de confiança por parte dos clientes que buscavam retirar seus investimentos em criptomoedas. No entanto, a Ftx não tinha mais esse dinheiro.
Il razão da escassez, segundo o que surgiu durante o julgamento, foi que Bankman-Fried os teria usado para financiar o seu próprio vida luxuosa, cheio de compras, joias, propriedades nas Bahamas, financiamento político ao Partido Republicano e ao Partido Democrata, mas sobretudo para apoiar as actividades dos Pesquisa Alameda, um fundo de investimento de sua propriedade que estava em apuros. O grupo financeiro, que registou um boom no valor do bitcoin e de outros activos digitais, valia 32 mil milhões de dólares num par de anos e depois caiu para zero ainda mais rapidamente.
A atraente arma da caridade
Na história, incluindo a história recente e também na Itália, houve muitos que usaram oarma da caridade para conquistar clientes, convencendo-os a também se inscreverem propósitos éticos. O projeto Sbf diz: maximize o valor da iniciativa, para que você possa convertê-lo em doações com a finalidade de beneficência e coesão social. Destinava-se especialmente a jovens talentosos incentivando-os a se concentrarem em ganhar dinheiro e doá-lo para causas nobres.
Grandes investidores e receios de um efeito dominó
Mas entre investidores e assinantes havia uma grande parte finanças blue chip e a nata do capital de risco estrangeiro e asiático. Ainda em julho de 2021, a SBF chegou ao ponto de declarar que a Ftx tinha liquidez para comprar Goldman Sachs. Mas em novembro do mesmo 2011 a empresa solicitou o Capítulo 11 proteção contra falência. Faltavam precisamente 8 mil milhões de dólares para reembolsar os assinantes, que naquele momento tinham aparecido em massa para cobrar.
O fracasso do Ftx fez tremer veias e pulsos em todo o mundo, temendo um efeito dominó semelhante ao observado com o colapso do Lehaman Brother em 2008. O Persinio Bank of Italy destacou a situação. Uma estimativa formulada após exame dos documentos apresentados em tribunal pela falida bolsa de criptomoedas indica que até 1 milhão de investidores, incluindo institucionais e de varejo, poderiam estar envolvidos. Poderia haver 100 mil italianos.
O desperdício de um depósito muito confortável e muito rico
Bankman-Fried está detido no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn desde agosto de 2023, depois que o juiz Kaplan revogou sua super fiança após a descoberta de que Bankman-Fried provavelmente havia subornado testemunhas pelo menos duas vezes. No Natal de 2022, o juiz federal de Nova Iorque, Gabriel Gorenstein, permitiu de facto que Sam fosse à casa dos seus pais na Califórnia, apesar de ter de usar uma pulseira electrónica, contra o pagamento de uma fiança de 250 milhões de dólares. Mas a luxuosa estadia na Califórnia durou pouco mais de 6 meses e devido à corrupção de testemunhas ele teve que voltar à prisão.
