Todos os 14 ex-gerentes do IW Bank, o banco online do grupo UBI Banca, acusados de obstruir a supervisão do Banco da Itália, foram absolvidos. Segundo a Gup de Milão Maria Cristina Mannocci, "o fato não existe". O procurador Elio Ramondini já tinha pedido uma pena de prisão de um ano e dois meses para cada um dos envolvidos, mais uma multa administrativa de 600 mil euros para o banco, envolvido por responsabilidade administrativa por crimes cometidos por funcionários.
O fato remonta a 2013, quando os inspetores do Banco da Itália relataram mais de uma centena de posições irregulares de clientes do IW Bank com base em regulamentos antilavagem de dinheiro e registro no Arquivo Único de TI (AUI). Irregularidades nunca reportadas pelo Banco ao órgão de fiscalização e que remontam aos anos de 2008 a 2014.
A investigação envolveu, entre outros, o ex-diretor superintendente do Iw Bank, Alessandro Prampolini, o ex-presidente Mario Cera, e outros gerentes, diretores e revisores oficiais de contas do banco online, todos acusados de não terem feito as verificações necessárias e denunciado o anomalias.
"O Ubi Banca registra com satisfação a decisão absolvitória integral, com a fórmula porque o fato não existe, proferida hoje pelo juiz de instrução preliminar de Milão em procedimento abreviado contra a subsidiária IW Bank - comenta o Banco em nota - A sentença confirma a inexistência da hipótese de acusação de entrave ao exercício das funções das autoridades públicas de supervisão, relativamente à qual, pelo contrário, se verifica a plena transparência da informação, sempre alegada pelo IW Bank”.
A nova gestão do IW Bank “fechou 2018 com um resultado líquido de 4,5 milhões – prossegue a nota – e rácios de capital entre os melhores do setor bancário, com um Rácio de Capital Total de 18,67% e um CET1 de 16,87%”. Para 2019 "IW Bank pretende aumentar as entradas líquidas com o objetivo de atingir 1 bilhão de euros". dlock
