A associação criminosa estaria enraizada em 11 regiões e teria sua cúpula na Suíça e atuaria principalmente nos distritos auríferos de Arezzo, Marcianise (Ce) e Valenza. As primeiras conclusões da investigação chegaram nos últimos meses, graças a algumas intervenções da Guardia di Finanza. Estima-se que o grupo criminoso conseguiu fazer trocas ilegais de 4.500 quilos de ouro e 11.000 de prata.