As atividades criminosas movimentam enormes quantias de dinheiro: um valor comparável ao PIB de um país como a República Tcheca e ainda maior do que a evasão fiscal. Esse dinheiro sujo só pode entrar em circulação se for lavado e branqueado na economia e no sistema financeiro legal. Por esse motivo, na língua inglesa, o termo reciclagem é traduzido pela expressão contundente lavagem de dinheiro.
o e-book Combate à lavagem de dinheiro: a necessidade da legalidade no sistema financeiro – escrito por Gerardo Coppola, um dos principais especialistas italianos em combate à lavagem de dinheiro, e publicado pela FIRSTonline e goWare – oferece um guia regulatório, prático e comportamental para todos os operadores financeiros e, sobretudo, para os bancos que entram diariamente em contato com operações anômalas destinadas na lavagem de dinheiro. A identificação de uma transação suspeita passa por poucas, mas sólidas regras: due diligence, Conheça seu cliente, (KYC), arquivo único de TI, restrições à circulação de dinheiro e relatórios para a Unidade de Informações Financeiras (UIF) do Banco da Itália. Esses pilares de combate à lavagem de dinheiro precisam ser implementados e implementados de forma rápida e eficaz pelos bancos.
Graças a uma base estatística confiável, exposta em uma grande seção de infográficos, e à quantidade de fontes e documentos lidos e analisados, o ebook de Gerardo Coppola é uma ferramenta indispensável para quem trabalha no setor financeiro, para quem trabalha em bancos e também para todos aqueles que pretendem compreender um fenómeno tão vasto e perturbador como o branqueamento de capitais. Um fenômeno que pode renascer em novos instrumentos de pagamento: pagamentos móveis, pagamentos na Internet, moedas virtuais como o Bitcoin.
É por isso que o tema é extraordinariamente atual.
O autor
Gerard Coppola está no Banco da Itália desde 1979 e esteve envolvido em pesquisa econômica, supervisão bancária e vigilância de sistemas de pagamento. Desde 2009 é gerente do escritório de Veneza. Ele ocupou cargos internacionais no BCE, BIS, CEMLA na Cidade do México e no Banque Nationale de Belgique. É autor de inúmeros livros e ensaios sobre assuntos bancários publicados nas principais revistas sobre o tema. Ele é membro do conselho da FISAC CGIL Banca d'Italia.
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título: Combate à lavagem de dinheiro: a necessidade da legalidade no sistema financeiro
Autor: Gerard Coppola
Colar: Economia e Finanças
editor: FIRSTonline com goWare
ISBN 9788867971572
preço: € 4,99
