Dois milhões de francos, cerca de 1,9 milhões de euros, de multa para Credit Suisse, condenado por não implementar um dispositivo suficiente para impedir a lavagem de dinheiro de uma organização criminosa búlgara. Isso foi estabelecido pela Vara Federal Criminal de Bellinzona, por meio de sentença proferida na segunda-feira. é sobre o primeira condenação desse tipo contra um banco suíço e pode representar um precedente importante, marcando uma virada no sistema bancário suíço, até agora protegido pelas autoridades.
Credit Suisse: a condenação histórica do banco suíço
O Credit Suisse também foi condenado a pagar 19 milhões de francos, cerca de 18,7 milhões de euros, a título de indemnização, valor que corresponde ao dinheiro da organização criminosa que não foi confiscado por falta de verificação por parte do banco. Outros 12 milhões de francos depositados em contas do Credit Suisse ligadas à organização criminosa também foram confiscados.
De acordo com as alegações, entre 2004 e 2007, o grupo criminoso búlgaro depositou mais de 70 milhões de francos, dinheiro do tráfico internacional de cocaína. O tribunal de Bellinzona reconheceu deficiências no controle e vigilância das normas antilavagem de dinheiro, no período de julho de 2007 a dezembro de 2008. Os eventos anteriores a 2007, no entanto, foram prescritos.
O Credit Suisse negou todas as acusações e anunciou que vai recorrer da decisão.
