O Conselho de Administração da Cattolica Assicurazioni aprovou o novo sistema de governança a ser proposto à próxima Assembleia Geral, convocada para os dias 27 e 28 de abril, respectivamente em primeira e segunda convocação.
As novidades, explica a empresa em comunicado de imprensa, são as seguintes:
- adoção do modelo monista e redução do número total de representantes para 17 (atualmente 18 administradores e 5 revisores oficiais de contas), tendo em conta que as funções do novo CA irão absorver as do conselho fiscal;
- extinção do Comitê Executivo;
- supressão da exigência de representação territorial dos membros do Conselho de Administração;
- a confirmação do limiar de participação dos accionistas pessoas singulares (0,5%) e o aumento do previsto para os accionistas pessoas colectivas (5%), alargado também às entidades colectivas e aos OIC (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Ultrapassar o limite não impede que você detenha outras ações, sem perder a condição de Acionista. Os direitos não patrimoniais permanecem exercíveis dentro do limite dos limiares indicados;
- reconhecimento a favor de qualquer Lista de Capital Social: 1 ou 2 Conselheiros são retirados da lista que ficou em primeiro lugar em termos de capital social - diferente da Chapa Maioritária, que veio em primeiro lugar por voto per capita (uma pessoa, um voto), e também da Chapa Minoritária - tendo obtido votos correspondentes a 10% ou 15% do capital social, qualquer que seja o número de acionistas que nela tenham votado.
A ordem do dia da Assembleia Geral é a seguinte:
parte extraordinária:
- Aprovação de novos Estatutos, também no que se refere à adoção do modelo de administração e controle monárquico. Deliberações conexas e consequentes.
- Aprovação de disposições estatutárias finais e transitórias.
Parte normal:
- Aprovação das demonstrações financeiras de 2017 e do relatório que as acompanha, com as consequentes e respetivas deliberações.
- Deliberações relativas a políticas de remuneração, em cumprimento das disposições regulamentares e estatutárias.
- Planos de remuneração baseados em instrumentos financeiros.
- Autorização para compra e venda de ações próprias, nos termos da lei. Deliberações conexas e consequentes.
- Nomeação de membro do Conselho de Administração.
- Designação do Conselho Fiscal, seu Presidente e fixação dos respectivos honorários.
Enquanto isso, atualmente o grupo Cattolica Assicurazioni é patrocinador de primeira edição do evento Labirinto d'Acque 2018, dedicada justamente ao tema da água e sustentabilidade ambiental.
