Problema para o banco holandês Ing Bank: o Banco da Itália impôs de fato à filial italiana do não abra contas com novos clientes. A medida foi lançada na sequência de uma fiscalização que decorreu de outubro de 2018 a 18 de janeiro. A decisão foi tomada com base nas constatações que revelaram falhas no cumprimento da legislação anti-branqueamento de capitais. A medida não afeta os relacionamentos existentes, pelo que os clientes que já têm conta no Ing não são afetados pela medida.
O Ing Bank anunciou que já está ativamente engajado no fortalecimento de seu sistema geral de controle de lavagem de dinheiro. O compromisso de implementar rapidamente um plano de remediação para enfrentar e eliminar as deficiências da agência italiana – lê-se nas disposições do Banco da Itália – permitirá, via Nazionale, verificar que as deficiências na frente de combate à lavagem de dinheiro foram eliminadas.
"Em estreita colaboração e acordo com o Banco da Itália, o Ing Itália suspenderá as atividades de aquisição de novos clientes - anunciou o banco - durante o período necessário para aprofundar os planos de melhoria" com a autoridade supervisora. Ing também garante” que continuará a oferecer serviço completo aos clientes existentes na Itália. Nos próximos dias, o ING trabalhará arduamente para resolver as deficiências e resolver os problemas críticos identificados”.
