Uma operação em larga escala da Ministério Público de Bolonha e Guardia di Finanza levou ao sapreensão de bens por um valor total superior a 36 milhões como parte de uma investigação sobre aAquisição pela Conad dos pontos de venda italianos do grupo francês Auchan (operação de 700 milhões de euros), que ocorreu em 2019. São nove pessoas investigadas por corrupção entre particulares e lavagem de dinheiro, incluindo o ex-CEO do Conad, Francisco Pugliese, e o ex-CFO Mauro Bosio.
As acusações: corrupção e contratos falsos
As investigações partiram de uma exposto apresentada pela duas cooperativas associadas ao Conad, que relatou um suposto esquema de corrupção implementado por Pugliese e Bosio. Segundo a reconstrução dos investigadores, os dois ex-executivos do Conad teriam estabeleceu uma relação de confiança para receber pagamentos de empreendedores vinculados à aquisição de lojas Auchan. Em particular, surgiram os seguintes: pagamentos superiores a 3 milhões de euros de empresas de transporte e armazenagem, e 11,3 milhões de um empresário romano que vive no exterior, justificados por serviços de consultoria nunca efetivamente realizados.
A investigação destacou como os fundos foram utilizados não apenas para atividades comerciaisMas mesmo para fins pessoais, incluindo o financiamento da participação na Mille Miglia com um carro histórico.
O papel de Raffaele Mincione
Outro tema central na investigação é Raphael Mincione, um corretor já envolvido em processos judiciais anteriores, incluindo o caso relacionado à venda de uma propriedade em Londres em nome da Santa Sé. Mincione é acusado de ter transferido a quantia de 11,3 milhões para Pugliese e Bosio, disfarçando o pagamento como uma conselho. Esses fundos teriam sido usados para adquirir uma parte da subholding italiana da Auchan por meio de um veículo de propósito específico.
A Mincione, através do seu grupo empresarial sediado no Luxemburgo, também foi envolvido na gestão de fundos imobiliários que adquiriu as propriedades anteriormente detidas pela Auchan pelo preço simbólico de 1 euro.
Conad se declara parte lesada
Il decreto de apreensão preventiva envolveu mais de 36 milhões de euros, divididos em 28,64 milhões como lucros de corrupção e aproximadamente 8 milhões por autolavagem. Os investigadores continuam a examinar fluxos financeiros para verificar como o dinheiro ilícito foi usado em atividades de investimento e ocultar sua origem. A investigação, coordenada pelo procurador interino Francesco Caleca e pela procuradora-adjunta Michela Guidi, está agora também a analisar outros possíveis envolvimentos, enquanto A própria Conad constituiu-se como parte lesada nos procedimentos.
