最大XNUMX億ドルからXNUMX億ドルの罰金。 これは、フランスの大手銀行の違法行為疑惑に対して米当局が開始した捜査を終了するためにBNPパリバが支払わなければならない金額だ。 国際報道機関が引用したさまざまな情報筋の報道によると、非常に高額な司法取引に関する合意は現在進行中である。
ここ数週間、ウォール・ストリート・ジャーナルは、10億ドル未満の罰金について言及し、合意の可能性についてのニュースを最初に広めた。 BNPは2002年から2009年にかけて米国が一部の国に課した制裁に違反した疑いで告発されている。
米当局はまた、フランス銀行が問題の取引に警戒信号を発しないように、一部の銀行振込を特定できる情報を削除したかどうかを把握しようとしている。
BNPパリバと米当局は数週間にわたりほぼ毎日交渉を続けている。 総額100億ドルを超えるスーダン、イラン、キューバに対する制裁に違反した不審な作戦に関する文書が調査された。 この和解案には、国際緊急経済権限法違反に対するBNPパリバによる重罪の答弁が含まれる可能性がある。
