テルナの新しい取締役会は本日、カティア・バスティオリの議長の下、初めてローマで会合を開きました。 評議会は満場一致で指名した 当社の最高経営責任者としてのルイジ・フェラーリス 1 年 2017 月 XNUMX 日付でゼネラル マネージャーに就任。
その後、理事会は権限の構造を承認しました。 カティア・バスティオーリ社長に会社を代表する組織的任務を確認、取締役会の仕事の指導と指揮、CSR（企業の社会的責任）の促進と助言の役割、および監査活動と会社「CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA」への参加に関連する活動の監督」、後者は最高経営責任者と調整します。 以前の取り決めに沿って、最高経営責任者は、適用される法律、定款、または取締役会によって、その義務。
取締役による宣言に基づいて、取締役会は、すべての取締役が電力「送電システム運用者」に関する法律によって確立された独立性要件、ならびに名誉要件の所有および不在を満たしていることを確認しました。法律および有効な定款によって要求される不適格および不適合の原因。
個々の取締役によって提供された宣言を参照して取締役会によって行われた評価に基づいて、コーポレートガバナンスコードによって想定されているすべての評価パラメーターを考慮して、TERNAによって法律で要求される独立性要件を所有しています。 SpA の定款および上場企業の自主規制規則により、取締役は Fabio Corsico、Luca Dal Fabbro、Paola Giannotti、Gabriella Porcelli、Stefano Saglia、Elena Vasco です。
カティア・バスティオリ大統領は、法律で定められた独立性要件を保有していますが、当社の会長としての地位にあるため、コーポレート ガバナンス コードの規定に従って独立性を宣言することはできません。
「テルナのような優秀な企業の最高経営責任者として与えられた任務を非常に光栄に思います-新しいナンバーワンを宣言しました ルイジ・フェラーリス -。 私はすぐに、ヨーロッパや世界中で認められた質の高いチームと協力し、ますます最先端で、持続可能で、地域の電力網を尊重するための最良のソリューションを見つけることを目指しています. Terna のノウハウは価値であり、近年達成した目標でもあります。 これまで以上に、エネルギーの未来は、ネットワークの未来、ネットワークに投入されるインテリジェンス、およびヨーロッパと世界でシステムを作成し、将来の世代に具体的かつより効率的な貢献を提供するためのスキルを交換する能力を意味します. この挑戦は、私たちが再び社内で一緒に立ち向かうことができると確信しています。」
フェラーリがテルナに到着 Enel Group で XNUMX 年間の専門的経験を積んだ後、、発電事業と配電事業の両方でトップの地位に就いています。 彼の最初の目標の XNUMX つは、スペイン、ラテンアメリカ、スロバキア、ロシアのエネルギー市場における国際的なマネージャーとしての重要なプロファイルにより、Terna の国際的な成長を効果的に後押しすることです。
理事会はまた、30 年 2000 月 162 日の省令の規定に従って、法定監査役会の正会員のプロフェッショナリズム、高潔性、および独立性の要件の所有を確認しました。 26アートによって参照されます。 定款の148条および芸術による。 3、パラグラフ 4 および連結財務法の 8 の 1 を参照し、法定監査役会が本日実施したチェックに続いて、法定監査人が想定している独立性要件を保有していることについて、法定監査役会によって通知された内容に留意しました。コーポレート ガバナンスのコード (適用基準 19.C.3.) および、組織全体として、アートに基づく能力要件の保有について。 立法令 39/2010 の XNUMX、パラグラフ XNUMX。
理事会はまた、自主規制法の指示に沿ってメンバーを任命することにより、すでに設置されている内部委員会の再構成を規定しました。 前述の決議の結果、委員会は次のように構成されます。
「コントロールとリスク、コーポレート・ガバナンスとサステナビリティ委員会」
ステファノ・サリア – 社長
エレナ バスコ – コンポーネント
パオラ・ジャンノッティ – メンバー
「報酬委員会」
ファビオ・コルシコ – 社長
Gabriella Porcelli – コンポーネント
ステファノ・サリア – コンポーネント
「指名委員会」
ルカ・ダル・ファブロ – 社長
Yunpeng He – メンバー
ファビオ・コルシコ – コンポーネント
「関係者取引委員会」
Gabriella Porcelli – コーディネーター
ルカ・ダル・ファブロ – コンポーネント
パオラ・ジャンノッティ – メンバー
