ベネト バンカ、司法が介入: マネージャーから 59 万人が押収
この条項は、検察庁が起訴状で異議を申し立てた監督活動を妨害した罪のうちの XNUMX 件に言及している。
Poste-GdF、詐欺に対する合意
Poste Italiane と Guardia di Finanza の間で、経済および金融犯罪との闘いに関する覚書に署名しました。
クレディ・スイス、税務当局の視野では、10万人のイタリア人と6,7億人が逃亡した
Guardia di Finanza は、9.953 億ユーロ以上が入金されているとされる 2014 の口座の所有者の名前を知るよう求めました。
任意開示: 税のブラックリスト
これらは主に自然人であり、自発的な開示を遵守できた可能性があるが、（これまでのところ）そうしないことを選択した対象者です。
ロンダリング、フィニから没収されたXNUMX万
予防押収は、解約返戻金がそれぞれ 495 万 13 ユーロの XNUMX つの生命保険契約に関係しており、昨年 XNUMX 月 XNUMX 日にフランチェスコ コラーロとその関係者とされる人物の逮捕につながったのと同じ調査の一環として引き起こされました。
Amazon、GdF：「彼は130億XNUMX万ドルを逃れた」
告発は、グループがアイルランドに拠点を置いていた2010年から2014年の2年間に言及しています - この期間の売上高はXNUMX億に達しました
Guardia di Finanza: 調達アラート
1.866 件が報告され、140 件が逮捕されました。VAT 詐欺が 1.663 件、国際的な脱税が 781 件、XNUMX 億 XNUMX 万ユーロの資産が押収されました。