Guardia di Finanza は、税金詐欺の疑いに関する調査の一環として、Total-Erg のオフィスを捜索しています。調査の中心にあるのは、バミューダに拠点を置く会社が発行した 904 億 XNUMX 万ドルの請求書です。
イニシアチブは、Fiamme Gialleの運用サポートを要求した委員会から始まりました-調査は、アルゼンチンでの資産の売却と変換を含む、昨年7月XNUMX日にテレコムの取締役会によって可決された決議に関係しています…
ビジネスバンクは、ヴェローナ市に 256 億 15 万ユーロ以上のデリバティブの申し込みで債務を再編するように誘導したとされていますが、XNUMX 万以上の隠れた手数料を示すことはできませんでした。
Fiamme Gialle は、全国で 29 のチェックを実施しました - 少なくとも XNUMX 人の役人が、起業家や専門家に不当な経済的利益を保証したとして、ローマ検察庁によって調査されています - 要求は受け入れられましたが、要件が満たされていません...
申告された収入と支出された収入の間に少なくとも 20% のギャップがある納税者の場合、危険信号がトリガーされます (制御の危険信号) - このツールは、税務当局により信頼性の高い制御を保証し、同時に…
Fiamme Gialle は、軍団の創立 239 周年を記念して、この 957 か月間の活動の貸借対照表を作成しました。財務省への 5,5 億 XNUMX 万ユーロの損害を確認し、課税により XNUMX 億ドル近くを回収しました。 ..
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナによるアントベネタ買収の捜査の一環として、今朝、金融警察の通貨部門の男たちが、ミラノにあるJPモルガンのミラノ事務所に行った。
調査は、燃料価格の継続的な上昇後の Codacons の苦情に基づいて XNUMX 年前に生まれました。 Fiamme Gialleは、燃料価格の傾向とその理由について石油会社から入手した文書を調べました…
ヴァレーゼのグアルディア ディ フィナンツァが調査を実施し、調査の文書は権限を得るためにミラノとローマに送信されました。関係する企業は、シェル、タモイル、エニ、エッソ、トタル エルグ、Q8、アピです。
ローマの起業家からGdfが押収した資産の中には、プライベート飛行機、カプリ島の別荘、マキシヨットもありました.
2012 年、Guardia di Finanza は合計 8 人を超える脱税者を発見し、その合計金額は 22,7 億ユーロに相当します。