Pnrr：欧州検察庁とGdfベネチア、600億件の不正行為を発見、23の予防措置
捜査はイタリアのさまざまな地域だけでなくヨーロッパ諸国にも及んでおり、スロバキア、ルーマニア、オーストリアの警察も参加している。根底には、たとえマフィアの性質のものではなくても、組織犯罪の現象が存在するでしょう。
政治家や要人スパイリストに反マフィアのドシラージュ、メリロ氏：「ストリアーノの行動は個人的なものではない」
政治家やVIPが監視し、反マフィアの検察官メリロは「捜査されている事実の重大さは極めて深刻だ」と聞いた。そして彼は「コンピュータネットワークの並外れた弱点」を強調し、「SOSの使用は厳格でなければならない」と繰り返した。
サフィロ、悪徳行為を理由に狡猾なキアラ・フェラーニとの契約を解除：拍手
バロッコとドルチ・プレツィオージに対する不当な商行為に対する反トラスト法の罰金を受けて、インフルエンサーのフェラーニはますます嵐にさらされているが、今やベネチアの有名なメガネ会社であるサフィロは、違反を理由に多額のスポンサー契約を破棄することで距離を置いている…
暗号通貨: イタリアでは、若者にとって非常に魅力的な仮想通貨が 1 億ユーロを超えています。 私たちはヨーロッパでXNUMX位です
16 万件を超える変換操作が記録されました。 これは、四半期ごとの顧客の流れを分析する機関である Oam の最初の報告書で述べられています。 Guardia di Finanza に不正行為の可能性のある XNUMX 人のオペレーターを報告
Guardia di Finanza と人工知能: 新しいテクノロジーは違法行為の追跡に役立ちます
テクノロジーは進化し続けており、Guardia di Finanza は人工知能などのツールを活用して成果を向上させることに取り組んでいます。
アンドレア・デ・ジェンナーロがグアルディア・ディ・フィナンツァの新指揮官に就任：CDMからのOK、それが彼だ
先週合意が判明した後、CDMは任命を正式に決定 - 論争の中でキアラ・コロシモが反マフィア委員会の委員長に選出
任命: ヴィットリオ・ピザーニ新警察署長、ロベルト・セルジオRAI CEO、アンドレア・デ・ジェンナーロ次期警察署長
先週の論争の後に合意に達した。 次回のCDMでは、グアルディア・ディ・フィナンツァ次期長官の選出も正式に決定され、アンドレア・デ・ジェンナーロ氏が就任することになる。
任命 Rai, Inail-Inps, Police, GdF: 決定と延期の間で緊張が高まる閣僚会議
昨日の閣僚評議会の議席の政治的分割の新しい章：RaiとInpsとInailのトップでの変更、そして間もなくGuardia di Finanzaと州警察での変更
燃料価格: Guardia di Finanza によると、4 のプラントのうち 10 つは不規則です。
Guardia Di Finanza が 39,3 月に実施したチェックによると、ディストリビューターの XNUMX% が価格を遵守していません。
FS Group、合法性と透明性に関する Guardia di Finanza との合意
PNRR が想定している介入に特に注意を払い、グループの法的経済部門への犯罪者の侵入の試みを防止し、対抗する。
Terna と GdF、国家電力システム セキュリティの合意
TernaとGuardia di Finanzaは、電力システムのセキュリティを目的とした協力を強化するための議定書に署名しました
電子レシート: 2021 年にルールがどのように変わるか
電子領収書を忘れた場合、支払いがまだ回収されていない場合でも、税金の 90% に相当する罰金が科せられます。
Cattolica Assicurazioni、現場の GdF: 容疑者の中の Bedoni
グアルディア・ディ・フィナンツァは、ベネチアの会社を株式会社に変えることを決定したばかりの本社で家宅捜索 - 「議会への違法な影響」の可能性について調査中 - ベドニ大統領を含む XNUMX 人の容疑者。同社が公言する「絶対…
PDF 形式の無料新聞: 19 の Telegram チャネルが押収されました
バーリ検察庁は財務省に対し、新聞の無料 PDF コピーを毎日配布していたであろう 19 のテレグラム チャネルを押収して閉鎖するよう命じました。 著作権侵害の問題は、出版による危機を悪化させるだけです…
コロナウイルスと詐欺: 詐欺から身を守る方法は次のとおりです。
偽の家庭用タンポンから電子メールを介したフィッシング、金で販売されている（役に立たない）マスクのすり抜けまで、コロナウイルスに関連するすべての詐欺は次のとおりです。
Terna と GdF、透明性のパートナー
全国の送電網を管理する会社は、この地域のインフラストラクチャーの建設手順の規則性を監視するために、Guardia di Finanza との提携を更新しました。
レオナルド、グアルディア ディ フィナンツァに XNUMX 機の航空機を納入
海上パトロール構成の 72 台の ATR 600-72 が Guardia di Finanza から注文されました。 GDFの航空海軍装置に統合されるP-XNUMXBは、海上哨戒機の新しいフロンティアを代表し、最新のシステムが装備されています…
LeonardoはGdFに150億XNUMX万でXNUMXつのATRを提供します
この航空機は、航空海上哨戒および研究任務で運用され、機内センサーを使用して敏感なターゲットを見つけて識別します。
Leonardo: 139 番目の AWXNUMX ヘリコプターを納入、販売記録
レオナルドのヘリコプター プログラムは、過去 15 年間で世界で最も成功し、史上最高の販売記録を打ち立てました。
バケーション レンタル: 2 人中 3 人が白黒レンタル
5 月初旬から 404 月 256 日までの間に、Guardia di Finanza は XNUMX 件のチェックを実施し、XNUMX 件の不正行為が明らかになりました - 多くは非正規労働者と違法販売者です
保険、詐欺対策: 220 以上のサイトをブロック
ビデオ - ミラノ検察庁の指揮の下、グアルディア ディ フィナンツァは Ivass と協力して、偽の保険証券を販売している 222 のサイトを特定して隠蔽し、さまざまな手口でユーザーを欺きました。
Tfs が予想され、Banco Bpm と GdF の間の合意
Guardia di Finanza の職員は、INPS が現在想定している時間制限を待たずに、資格のある TFS の単一のソリューションで即時の前進を得ることができるようになります。
任命、国家会計、GdF、Inps: ニュース
閣僚評議会の決定: マゾッタが RdG に、ザファラーナがグアルディア ディ フィナンツァに、トリディコが INPS に
調査中のフェレロ: 金融は彼から 2,6 万を押収します
サンプドリアの会長を含む調査は、合計1,2人に関係しています - 調査員の仮説によると、ペドロ・オビアンのウェストハムへの売却のために集められたお金の一部であるXNUMX万がクラブの財源から消えていたでしょう…
レオナルド、22機のヘリコプターの財務と契約
受注金額は 280 億 100 万ユーロで、「最大 XNUMX 億ユーロの追加サービスで将来拡張される可能性のある完全なサポートおよびトレーニング パッケージ」も含まれています。
EU 資金、イタリアでは 6 分の 10 が要求され、詐欺によって取得されています
13.000 年から 2014 年の間に Guardia di Finanza によって実施された 2016 件のチェックに続いて、寄付の大部分がイタリアで不正な方法で要求および取得されたことが明らかになりました。 そして、パーセンテージは64％に上昇します…
Gdf は「学校に戻り」、アラビア語と中国語を勉強します
Guardia di Finanza の目的は、調査を実施し、組織の基準を引き上げ、それらを国際ルールに適応させることです - 他の警察部隊 (外国のものを含む) との協力および…
ベネト バンカ、司法が介入: マネージャーから 59 万人が押収
この条項は、検察庁が起訴状で異議を申し立てた監督活動を妨害した罪のうちの XNUMX 件に言及している。
Poste-GdF、詐欺に対する合意
Poste Italiane と Guardia di Finanza の間で、経済および金融犯罪との闘いに関する覚書に署名しました。
クレディ・スイス、税務当局の視野では、10万人のイタリア人と6,7億人が逃亡した
Guardia di Finanza は、9.953 億ユーロ以上が入金されているとされる 2014 の口座の所有者の名前を知るよう求めました。
任意開示: 税のブラックリスト
これらは主に自然人であり、自発的な開示を遵守できた可能性があるが、（これまでのところ）そうしないことを選択した対象者です。
ロンダリング、フィニから没収されたXNUMX万
予防押収は、解約返戻金がそれぞれ 495 万 13 ユーロの XNUMX つの生命保険契約に関係しており、昨年 XNUMX 月 XNUMX 日にフランチェスコ コラーロとその関係者とされる人物の逮捕につながったのと同じ調査の一環として引き起こされました。
Amazon、GdF：「彼は130億XNUMX万ドルを逃れた」
告発は、グループがアイルランドに拠点を置いていた2010年から2014年の2年間に言及しています - この期間の売上高はXNUMX億に達しました
Guardia di Finanza: 調達アラート
1.866 件が報告され、140 件が逮捕されました。VAT 詐欺が 1.663 件、国際的な脱税が 781 件、XNUMX 億 XNUMX 万ユーロの資産が押収されました。
ソール 24 鉱石、Guardia di Finanza による新しい検査
Fiamme Gialleは、出版グループのアカウントの調査の一環として文書を取得します - 会社のトップマネジメント：「司法に対する最大限の静けさと信頼」
「ネット上のセキュリティ」: Terna が GDF と呼び、腐敗防止協定
入札、労働安全、環境保護に関する透明性を保証するため、Guardia di Finanza と署名した覚書の中心にあるプロジェクト - デル ファンテ: 「腐敗との戦いに向けた一歩」。
Guardia di Finanza: 5 か月で合計 3.300 人の脱税者が発見されました
同じ時期に、税務当局を逃れるために設立された何百ものペーパーカンパニーが暴露されました - 242歳の人生の式典の際に発表されたすべての数字は次のとおりです
INPS 詐欺: 社会手当、海外生活
Guardia di Finanza は 517 人を告発しました。これで、違法に受け取った金額が取り戻されるだけでなく、国の財源は年間 3 万ユーロを節約できます。
Banca Etruria、GdF: トップダウンの債券売却
今日研究所の本部にいる財務部門は、研究所の劣後債が銀行のトップマネジメントによって与えられた命令のために両手で売られたという証拠を見つけたでしょう.
銀行、低所得の債券保有者に最大 80% の返済
危機に瀕している 4 つの銀行の債券保有者は、年間総収入が 80 ユーロ未満、または動産が 35.000 ユーロ未満の場合、仲裁を必要とせずに最大 100% が払い戻されます。
Googleに対するイタリアの税務官：「300億人が逃亡し、現在支払われている」
これらの時間に、Fiamme Gialleは、ミラノ検察庁の命令でカリフォルニアの巨人に報告書を提出しています-「私たちは事業を行っているすべての国の税法を順守しています」と会社は答えました.
サフィロ：元CEOから130万ユーロ押収、インサイダー取引で捜査中
Roberto Vedovotto はインサイダー トレーニングのために調査中です - フェラーリ カリフォルニアも押収されました。
ポポラーレ ヴィチェンツァ、財務省が検索したオフィス
とりわけ、ジョバンニ・ゾニン銀行の頭取とサミュエル・ソラート研究所の元ゼネラルマネージャーは、市場操作と監督妨害の疑いで捜査を受けている。
Guardia Finanza、公共調達: XNUMX つのうちの XNUMX つを不正に操作
Fiamme Gialle の 2014 年のレポートは、2,6 億を超える国庫への損害を強調しています。 精査の下で可決された契約の 3.700 分の XNUMX は、不規則に授与されました。 行政に対する犯罪で XNUMX 人が報告された。…
逮捕されたパルマのマネンティ大統領
彼は不法資本の再雇用で告発されている - 合計22人が逮捕された - 逮捕された人に対する起訴された犯罪の中には、横領とマフィア方式の悪化した状況でのセルフロンダリングがある - 会計事務所でも進行中…
Costa Smeralda: 財務は最大回避仮説で 133 億 XNUMX 万ドルを押収
Fiamme Gialle の標的となった 482,8 億 XNUMX 万ドルの事業は、Tom Barrack の Colony Capital による Costa Smeralda の不動産資産の Qatar Holding Investments への売却です。
虚偽の請求書? 1.000 ユーロまで罰則なし
これは、権利の濫用に関する法令の草案で予見されており、回避、回避、および濫用の境界を明確にする必要があります。 また、企業が「コンプライアンス...
Guardia di Finanza は、コンソーシアムとサービス協同組合からの億万長者の回避を発見しました
調査中の対象者は 62 人です - イタリア全土で捜索と押収が行われました - 目撃された輸送、運搬、清掃、監視の会社 - 告発: 存在しない業務への請求書の使用、詐欺的な破産、マネー ロンダリング。
モセ捜査、マルコ・ミラネーゼ逮捕
告発は、ヴェネツィアのモーセの建設における賄賂疑惑の調査の文脈における汚職である - ミラネーゼはすでに検察官の容疑者の一人であり、この時点でサンタ・マリア・カプア・ヴェーテレの刑務所に連れて行かなければならない.州…
VENICE SCANDAL – カントンでのモーセの賄賂と特別な権力に対する優れた逮捕
SCANDAL VENICE - オルソニ市長、ガラン前大臣、金融家メネグッゾの名前が際立っている賄賂と汚職の逮捕と優秀な容疑者 - 合計35人の逮捕 - 治安判事は証拠を持っていると主張しています…
横領で逮捕されたクリニ元大臣
起業家のアウグスト・カローレ・プレトナーと共に、クリニはイラクの水の修復のための融資から 3,4 万ユーロを転用したでしょう - 問題のプロジェクトは「ニューエデン」と呼ばれ、合計 54 万ユーロの資金を提供しました。
株式市場、Ubi Banca は依然として深淵にある
株価は XNUMX% 以上下落し、Ftse Mib に遅れをとっています - 最初の XNUMX か月で利益が XNUMX 倍以上になったにもかかわらず、投資家の関心は依然として Guardia di Finanza のオフィスの検索に集中しています…
Ubi地震：GdF、Bazoli、Pesentiによる検索も調査
グアルディア ディ フィナンツァによる、イタリア第 XNUMX 位の銀行である Ubi の経営陣のオフィスでの広範な捜索 - XNUMX つの犯罪が考えられます: 監督への妨害と加重詐欺 - Intesa の監督委員会の社長も、操作で調査中です...
Ubi: 第 XNUMX 四半期の利益は XNUMX 倍以上、今朝の Finance による検索
第 26,5 四半期の純利益は、昨年に比べて 58,1 倍以上になりました。結果は XNUMX 万ユーロから XNUMX 万ユーロに増加し、アナリストの予測を上回りました。しかし、今朝、グアルディア ディ フィナンサが始まりました…
Equitalia-GdF、大規模な脱税者に対する新たなパートナーシップ
18 年 2007 月 XNUMX 日の経済財務大臣令の規定に基づいて、Guardia di Finanza と Equitalia の間の協力形態を管理する協定が本日更新されました。
シエナでのMPS Foundation、Consob、およびGdFの検査
操作は今朝開始され、私たちが知っていることによると、12月の初めに高い取引で株式が著しく上昇したことが引き金になった可能性があります - ラリーの後、財団は閉鎖された市場でXNUMXを売却しましたアクションの割合…
カポルポ (GdF): 起業家の脱出を支援する専門家を登録簿から一時停止します
回避、法律の乱用、または国境を越えた詐欺行為において起業家と協力する専門家の登録からの停止。 税務判事の専門性を高め、彼らの非互換性の制度をさらに強化する。 これらは、警備員によって行われた要求の一部です…
ConsobとGdFのチェック後、株式市場、Mediobancaは減速
操作は市場を心配しています: コンソブによる電撃戦は、セッションの初めに 6,8 株あたり 11,30 ユーロに触れた後、約半分の XNUMX を獲得した後、ピアッツァ アッファリのメディオバンカ株の上昇を止めました。
Total-Erg: オフィスでの Gdf、虚偽の請求書の仮説
Guardia di Finanza は、税金詐欺の疑いに関する調査の一環として、Total-Erg のオフィスを捜索しています。調査の中心にあるのは、バミューダに拠点を置く会社が発行した 904 億 XNUMX 万ドルの請求書です。
ミラノとローマでの Telecom Italia、Consob、Guardia di Finanza の検査
イニシアチブは、Fiamme Gialleの運用サポートを要求した委員会から始まりました-調査は、アルゼンチンでの資産の売却と変換を含む、昨年7月XNUMX日にテレコムの取締役会によって可決された決議に関係しています…
メリル リンチ、グアルディア ディ フィナンツァが 15 万ドルを押収: ヴェローナ市に対する詐欺の疑い
ビジネスバンクは、ヴェローナ市に 256 億 15 万ユーロ以上のデリバティブの申し込みで債務を再編するように誘導したとされていますが、XNUMX 万以上の隠れた手数料を示すことはできませんでした。
エクイタリア、ファイナンス ブリッツが数十か所で開催
Fiamme Gialle は、全国で 29 のチェックを実施しました - 少なくとも XNUMX 人の役人が、起業家や専門家に不当な経済的利益を保証したとして、ローマ検察庁によって調査されています - 要求は受け入れられましたが、要件が満たされていません...
今日から始まる新しい収入メーター: 監視される最初の収入は 2009 年の収入になります
申告された収入と支出された収入の間に少なくとも 20% のギャップがある納税者の場合、危険信号がトリガーされます (制御の危険信号) - このツールは、税務当局により信頼性の高い制御を保証し、同時に…
Gdf: 5 年の最初の 2013 か月で財務省に 1 億ドルの損害を与えたが、脱税は 5,5 億ドルを回復した
Fiamme Gialle は、軍団の創立 239 周年を記念して、この 957 か月間の活動の貸借対照表を作成しました。財務省への 5,5 億 XNUMX 万ユーロの損害を確認し、課税により XNUMX 億ドル近くを回収しました。 ..
Mps, Antonveneta: ミラノの JP モルガン本社の Guardia di Finanza
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナによるアントベネタ買収の捜査の一環として、今朝、金融警察の通貨部門の男たちが、ミラノにあるJPモルガンのミラノ事務所に行った。
燃料、ヴァレーゼの Guardia di Finanza: 石油会社による不正な値上げ
調査は、燃料価格の継続的な上昇後の Codacons の苦情に基づいて XNUMX 年前に生まれました。 Fiamme Gialleは、燃料価格の傾向とその理由について石油会社から入手した文書を調べました…
燃料価格、値上げの疑いで7社を調査 - 詐欺
ヴァレーゼのグアルディア ディ フィナンツァが調査を実施し、調査の文書は権限を得るためにミラノとローマに送信されました。関係する企業は、シェル、タモイル、エニ、エッソ、トタル エルグ、Q8、アピです。
Bellavista Caltagirone、145億XNUMX万ドルで押収された資産
ローマの起業家からGdfが押収した資産の中には、プライベート飛行機、カプリ島の別荘、マキシヨットもありました.
税務当局、8 年に合計 2012 人を超える脱税者を発見
2012 年、Guardia di Finanza は合計 8 人を超える脱税者を発見し、その合計金額は 22,7 億ユーロに相当します。
Google に続いて、Facebook も GdF の視野に入っています
特に、投資家の目的は、イタリアで代わりに提供されるグループサービスを外国企業に「ロード」することにより、フェイスブックイタリアが脱税したかどうかを確認することです.
「フォートノックス」、「金を買う」での金融の電撃：163億XNUMX万の資産を押収
現時点で、Fiamme Gialle は 163 億 118 万ユーロの資産を差し押さえています - 犯罪を企てる陰謀の容疑者は 11 人います - 犯罪組織は XNUMX の地域に根ざしており、スイスでサミットを開催する予定です。
税務当局: Marzotto と Donà dalle Rose の家族から押収された 65 万ユーロ
ミラノのグアルディア ディ フィナンツァは、2008 年の Icg からペルミラ ファンドへのバレンチノ ファッション グループの売却に関する調査の一環として、マルゾット家とドナ ダッレ ロゼ家から 65 万ユーロ相当の資産を押収しました。
ラツィオ、IDVグループリーダーも調査
ピサナの IDV グループ リーダーであるヴィンチェンツォ マルッチョは、横領の疑いで捜査を受けています - 治安判事は、彼がパーティー向けの 500 ユーロを電信送金で個人の当座預金口座に転用したと非難しています - この金額にさらに 200 ユーロを追加する必要があります…
FIGC とナポリ本部の電撃戦フィナンザ
Fiamme Gialleは、ナポリの検察庁を代表して、ローマとカステルヴォルトゥルノのFIGCとナポリの事務所で一連の文書の取得を行っています - 権利の購入と譲渡の手続き…
税金イタリア、税金をポケットに入れたコレクター：5人の逮捕、4人の苦情
100 の行政機関から 400 億ドルが盗まれました - 地方自治体の財源に集められた税金を支払う代わりに、管理者のジュゼッペ サゲセはそのお金を彼に帰属する企業に移しました - 動きを隠すために、企業との取引が行われました ...
地域のスキャンダル、エミリア・ロマーニャのGdF：検察官は横領のファイルを開いた
グアルディア ディ フィナンツァは今朝、ボローニャの地域評議会の本部に現れ、地域の政治家の支出を調査する司法当局からのいくつかの要求について、大統領府と評議会グループに通知しました。
ラツィオ州、バットマンを逮捕: Pdl の元リーダー、フランコ フィオリート、横領の刑務所で
グアルディア ディ フィナンツァの通貨警察部隊は今朝、ラツィオ州の Pdl の元リーダーを逮捕しました - 告発は横領です: 政治家は約 300 万ユーロと XNUMX 万ユーロのお金を横領したとして告発されています…
ガソリン、財務管理: 15% の非正規代理店
23 月には、Fiamme Gialle による数千件の小切手、XNUMX 件の苦情 - 「燃料詐欺は運転者だけでなく、国の財源にも影響を与えています。さまざまな石油製品との混合は、課税対象ではなく、安価であり、…
Maugeri: 押収された資産は 60 万ユーロ以上
州警察とグアルディア ディ フィナンツァは、マウジェリ財団の捜査に関連して、容疑者から総額約 60 万ユーロの資産を押収しました。財産、当座預金口座、ダッコで押収されたヨット…
サッカーの賭け、ブッフォンの小切手をチェック。 今日、私たちはリリースを決定します
ゴールキーパーと彼の弁護士が冷静さを誇示する一方で、トリノの GdF は、パルマのタバコ屋で 2010 年のすべてのプレーのマトリックスを調べ、それがブッフォン - オッジにまでさかのぼることができるかどうかを調べています…
The Guardia di Finanza: VAT、2,5 億ユーロの詐欺
グアルディア ディ フィナンツァの司令官ニーノ ディ パオロは、議場の委員会で次のように述べています。する…
フィッチ：ミラノ事務所のグアルディア・ディ・フィナンツァによる調査
トラーニ検察庁の命令により、軍隊はフィッチ格付け機関のミラノ事務所でチェックを行っている - 電撃戦は、先週の金曜日にスタンダード＆プアーズ事務所の捜索につながった調査の文脈の一部である.
トラーニ検察官による調査のため、ミラノのスタンダード＆プアーズ事務所のグアルディア・ディ・フィナンツァ
トラーニ検察庁による捜査の一環として、グアルディア ディ フィナンツァの一部のエージェントが、スタンダード アンド プアーズのミラノ事務所で作戦を実行しました。
Cortina が Abano Terme をチェックインした後の GdF
スキー リゾートでの電撃戦の後、パドヴァ県のサーマル センターが Fiamme Gialle の十字線にたどり着く番でした。歳入庁に確認