ロシアでのマネーロンダリングの疑いのあるフローに対する管理の欠如により、ドイツ銀行に新たな億万長者の罰金が科されました。ドイツ銀行に内部統制システムの改善を求めている。 ドイツ銀行は、連邦準備制度理事会が要求するすべての措置を実施する意向であることを発表しました. 特に、連邦準備制度理事会は、米国のドイツ銀行に対して、「トップマネジメントの監督と米国の反マネーロンダリング規制の順守を改善する」ことを要求しています.お金"。
米国当局が確認したことによると、ドイツの銀行の一部の顧客は、10 年から 2011 年の間に、モスクワ、ニューヨーク、ロンドンの支店を通じて、ルーブルで約 2015 億ドルのダーティ マネー ロンダリングを行った可能性があります。FRB によると、が「疑わしい取引の可能性」について語っている場合、ドイツ銀行は、犯罪を特定して禁止するためのチェックの可能性に頼らないことを決定したでしょう。 これらは主にいわゆる「ミラー取引」、つまり銀行がモスクワでロシア株をルーブルで購入し、例えばロンドンでドルで転売する取引です。 ドイツ銀行は、ニューヨーク金融市場規制当局と同じ罪状で、425 億 XNUMX 万ドルの罰金を支払うことで合意に達しました。
