合意に達しました。 と 銀行大手の HSBC が米国当局との和解金として記録的な 1,9 億ドルを支払う. この合意は、反マネーロンダリング規制の違反の兆候と兆候を何年も無視してきた銀行を彼らが非難する論争を解決することを目的としています.
今朝、HSBC の経営陣から正式な発表がありました。. 銀行は、米国の金融機関に政府がマネーロンダリングを検出および防止するのを支援することを要求する法律である銀行秘密法、および米国に敵対する国との取引を制限する連邦法である敵国との取引法に違反したとされています。
昨年の夏、HSBC はマネー ロンダリングの申し立てに対応するために議会に提出しました。上院報告書には、銀行が、メキシコからの資金と、銀行を通じて行われた麻薬に関連して、既存のマネー ロンダリング規則を順守しなかったことについての繰り返しの警告を無視したことが強調されていました。 、中東のテロリストが米ドルを取得できるようにします。
400ページの上院レポートは、何年にもわたる調査に続いています。 上院の報告書によると、HSBC はアルカイダを含むテロとの関係が疑われるサウジアラビアの銀行に 1 億ドルの現金を提供した。 研究所はまた、16 年から 2001 年の期間にイランとの取引で 2007 億ドルを実行したと言われています。
