Digital Magics SpAの取締役会は、 インキュベーター Borsa Italiana によって組織および管理されている AIM Italia 市場 (シンボル: DM) に上場し、本日、Digital Magics 子会社の新規投資家に無償でワラントを発行, 新しく発行された Digital Magics の株式に対して有効であり、 その結果として、新株予約権の行使に応じるため、オプション権を除いて、有償増資の株主総会への提案。
この運用の目的は、Digital Magics ポートフォリオのスタートアップとスケールアップへの投資を奨励すること、および Digital Magics 株主の利益を、投資先に直接投資することでイニシアチブの発展と成功に貢献する人々と一致させることです。デジタルマジックが推進。
「イタリアで初めて、ポートフォリオの成長によって生み出される価値から利益を得るために、Digital Magics の株式に投資家を巻き込むことで、当社の会社への「初期段階」の投資を奨励しています」と強調します。 Digital Magics の CFO、Alessandro Malacart 氏.
「この事業は、デジタル マジックの成長戦略とビジョンの一部であり、わが国のデジタル イノベーションの発展に貢献するすべてのプレーヤーを巻き込むことにより、常に価値の創造を目指しています」と彼は言います。 Digital MagicsのCEO、マルコ・ゲイ。
同じ会議で、Digital Magics SpA の取締役会は、当社およびその投資先の取締役、従業員、および協力者 (「受益者」 ）、したがって、このプランを提供するために、オプション権を除外して、2018回目の有償増資を株主総会に提案する.
「WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022」発行計画
Digital Magics SpA の取締役会は、 最大数600.000 ワラント、それぞれが割り当てられたワラントごとに新しい Digital Magics 普通株式を引き受ける権利を与え、関連する 支払いに対する株式資本の増加、現金および分割可能な形式、 保険料を含む合計金額は、最高額の発行を通じて、最高 4.990.000 ユーロです。 通常の権利を有する600.000の新しい普通株式（「変換株式」）。
取締役会は、株主を招集することを会長に委任しました。 臨時株主総会、定時株主総会（22年23月2018日～XNUMX月XNUMX日予定）と同時に 新株予約権の発行および本新株予約権の行使に応じるオプション権を除外した増資を承認するため.
ワラントの割り当ては、31 年 2020 月 XNUMX 日の最長期間内に取締役会によって実行され、以下の対象者のために予約されます。
- イタリア人および/または外国の自然人および/または法人であり、現在の規制に基づいて会社の株式を保有する可能性がある;
- 株主総会による承認日後に、Digital Magics SpA が所有する会社の新しい投資家であることが判明したため、株式資本の増加を通じて株式保有構造に参加したか、金融エクイティ商品を購読したか、債券を転換したまたは社債証券、投資時の既存の株主を明示的に除外します。
また、取締役会は、上記で定義された基準に従って、ワラントの受領者を特定し、投資の規模に基づいて、各対象に割り当てられるワラントの数を決定する責任があります。 Digital Magics SpAが投資対象投資先において保有する株式。
各割り当てにおいて、取締役会は転換株式の募集価格を決定します。この価格は、AIM Italia/Mercato Alternativo に登録されている Digital Magics SpA 普通株式の公式価格の算術平均を参照して決定された値よりも低くすることはできません。ボルサ・イタリアーナ SpA が組織および管理する del Capitale は、譲渡日の 8,00 か月前までに、XNUMX ユーロを下回ってはなりません。 Digital Magics の普通株式 SpA は、今日の日付の XNUMX か月前に、Borsa Italiana SpA によって組織および管理されている AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale に登録されています。
計画の令状」2018 年から 2022 年にかけてのデジタル マジックの保証」 それらは指名的であり、譲渡できません。 当社は、Borsa Italiana SpA が組織および管理する AIM Italia/オルタナティブ キャピタル マーケット、またはイタリアまたは外国のその他の多国間取引施設または規制市場での取引の承認をワラントに求めることを想定していません。
ワラントの行使は、2019 年から 2022 年までの毎年 XNUMX 月の XNUMX 年間にわたる特定の期間に予見されます。 ワラントは、譲渡の翌暦年から始まる想定期間のいずれかで行使可能です。
インセンティブ プラン 2018-2024
取締役会は、株式インセンティブ プラン (いわゆる ストックオプション) 事業リスクへの参加を強化し、リスクを改善することを目的として、当社および/またはその投資先企業の従業員、取締役、および/または特定の職務を持つ協力者に有利です。 パフォーマンス したがって、すべての株主の利益のために価値を創造する能力。
2015 年 2021 月 29 日の株主総会で承認された以前の「2015-XNUMX インセンティブ プラン」は、株主総会で承認されたガイドラインに従って取締役会によって実施され、設定された目標を達成し、その有効性は尽きつつあります。
この操作には、 オプション権を除いた株式資本の増資、株式プレミアムを含めて最大4.800.000ユーロ、最大の有料発行を通じて。 Digital Magics の 600.000 株の普通株。定期的な資格があり、額面価格は表示されておらず、現在流通しているものと同じ特性を備えています。
Il 行使されたオプションに対応する新株を引き受けるために各受益者が支払わなければならない購読対価は、8,00 株につき XNUMX ユーロに相当します。、値は、今日の日付の XNUMX か月前に、Borsa Italiana SpA が組織および管理する AIM Italia/Alternative Capital Market に記録された Digital Magics SpA 普通株式の公式価格の算術平均を参照して決定されます。
取締役会は、株主総会に対し、「2018-2024 インセンティブ プラン」の管理、特に最大 XNUMX 人の受益者の特定、割り当てられるオプションの数、およびの 権利確定常に会社とその株主のために価値を創造するために。
通常株主総会および臨時株主総会の招集
取締役会は、22 年 2018 月 23 日の最初の召集で、必要に応じて 2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日の XNUMX 回目の召集で、Digital Magics の通常および臨時株主総会を召集することを決議しました。
定時株主総会は、2017 年の財務諸表を承認し、会計監査人の役職を授与し、自己株式の購入と処分を承認するために招集されます。
臨時総会は、次の議題のために召集されます。
1. 現金および分割可能な形式で、株式プレミアムを含めた合計金額が最大 4.800.000 ユーロの株式資本の増資。 オプション権を除く 600.000 株の普通株式は、2018 年から 2024 年のインセンティブ プランにサービスを提供し、最大 XNUMX 人の個人に提供されます。
2. ワラントの発行と有償増資を、現金および可分形式で、最大総額 4.990.000 ユーロ (株式プレミアムを含む) で、最大数の発行を通じて。 600.000 株の普通株 (オプション権を除く) は、新株予約権自体の行使に使用されます。
