両替商に対する透明性の確保を考えてみましょう。 この活動を実行する人々の登録は現在、Oam Web サイト (金融代理店および信用ブローカーのリストを管理する団体) でオンラインで参照できます。対象者は合計 92 名、地域内に合計 282 の支店があります。
登録対象者 (法人 52 名、自然人 40 名) の名前に加えて、登録簿にはメンバーに対する停止措置や、活動の実施に影響を与えるその他の措置も掲載されています。
公開されたデータにより、このカテゴリーの地理的な断面図を構築することもできます。営業拠点はラツィオに集中しています (25% 以上、主にローマ)。 ロンバルディア州が 18% (ミラノが半分以上) で続き、ヴェネト州がほぼヴェネツィアによるもので 13%、トスカーナ州が 12,4%、カンパニア州が 10,3% となっています。
92 の登録対象者の登録事務所に関して地理的分布が変化します。ラツィオがほぼ 24% で首位を維持した場合、16,3 位はカンパニア (8,7%) となり、トスカーナとヴェネト (約 5,4%) が続きます。一方、ロンバルディア州はシチリア島 (7,6%) とカラブリア州 (6,5%) に次いで、XNUMX% で XNUMX 位にとどまっています。
92 人の会員の法的性格をみると、自然人の 57% と比較して、85% が法人 (営業部門の 43% を保有) です。 いずれにせよ、現実は非常に細分化されており、登録された被験者のほぼすべて (93% 以上) が実際には 5 つ未満の営業支店で運営されています。
OAMは昨年半ばにレジストリ管理能力を取得した。 加盟国は、実行されたすべての為替取引を定期的に機関に送信する必要があります。これは、さまざまな管轄当局による、外貨での支払い手段の市場の規模と運営に関する情報の取得および目的のための有用なデータです。財務フローの監視と分析を促進し、
マネーロンダリングやテロ資金供与対策の分野における犯罪捜査。
