「アソポポラリとして、我々は上院司法委員会と財務委員会の合同公聴会で、現状ではマネーロンダリング防止令制度は機能しないと表明した。実際、これは銀行システムがもたらす実りある協力にとって非常に危険な鉱山である」イタリアの金融情報局と共同で設立されたのは、まさに銀行が合法経済を害し、市場の健全性を脅かす違法起源の相当量の資金の流れを最初に懸念しているからである。」 これはアッソポポラーリのコッラード・スフォルツァ・フォリアーニ会長が述べた。
「しかし、規制文書が機能するためには、完璧でなければならないと彼は付け加えた。しかし、調査中の文書には多くの欠陥がある。関連業務の明確な定義から、とりわけ通知の遅れに関する規則に至るまで、多くの欠陥がある」これは、報告しなければならない多くの症例が漸進的形成にあることを完全に無視しているため、報告期限がいつから始まるのか、特に前述の漸進的形成の最初からなのか終わりからなのかを正確に確定することは不可能である。 。 その結果、情報部門にはその質を損なう予防的な報告が殺到し、銀行家や銀行関係者が制裁の可能性に関与することになり、致命的に無限の紛争を引き起こすことになるだろう。」
